#ფულის გათეთრება

დანაშაული, კრიპტოვალუტა, სამართალდამცავი ორგანოები 28 February

აშშ-ის ხელისუფლებამ 580 მილიონ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტა ამოიღო სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიური „ღორის დაკვლის“ თაღლითობებთან დაკავშირებით

აშშ-ის ხელისუფლებამ 580 მილიონ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტა ამოიღო სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიურ „ღორის დაკვლის“ თაღლითობებთან დაკავშირებით, რაც მთავრობის მიერ ტრანსსასაზღვრო კრიპტო თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის მნიშვნელოვან ესკალაციას ნიშნავს. თანხები შეაჩერა იუსტიციის დეპარტამენტის თაღლითობის ცენტრის დამრტყმელმა ჯგუფმა, რომელიც მიზნად ისახავს ჩინურ ტრანსნაციონალურ კრიმინალურ ორგანიზაციებთან დაკავშირებულ სქემებს, რომლებიც სოციალურ მედიას იყენებენ აშშ-ის მოქალაქეების მოსატყუებლად.

კრიპტო სიახლეები 28 February

ფედერალურმა ხელისუფლებამ Goliath Ventures-ის დამფუძნებელი $328 მილიონიანი პონზის კრიპტო თაღლითობის ბრალდებით დააკავა

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის განცხადებით, ფედერალურმა ხელისუფლებამ დააკავა კრისტოფერ ალექსანდერ დელგადო, Goliath Ventures-ის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი, სავარაუდო $328 მილიონიანი პონზის კრიპტო თაღლითობასთან დაკავშირებული ფედერალური ბრალდებებით. 34 წლის დელგადო, აპოპკადან, ფლორიდა, დააკავეს ფლორიდის შუა ოლქის შეერთებული შტატების რაიონულ სასამართლოში შეტანილი სისხლის სამართლის საჩივრის საფუძველზე, სადაც მას ბრალი ედება ელექტრონულ თაღლითობასა და ფულის გათეთრებაში.

კრიპტო დანაშაული 27 February

Goliath Ventures-ის აღმასრულებელ დირექტორს $328 მილიონიანი კრიპტო „პონზის სქემის“ გამო დააკავეს

კრიპტო საინვესტიციო ფირმა Goliath Ventures-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი დააკავეს ფედერალური ბრალდებით ელექტრონული თაღლითობისა და ფულის გათეთრებისთვის. კრისტოფერ ალექსანდერ დელგადო, აპოპკადან, ფლორიდა, ბრალდებულია Goliath-ის „პონზის სქემად“ ოპერირებაში, რომელმაც ინვესტორებისგან დაახლოებით $328 მილიონი მოაგროვა, რომელთაგან ერთმა დაახლოებით $720,000 დაკარგა.

კრიპტო დანაშაული 27 February

Goliath Ventures-ის აღმასრულებელ დირექტორს $328 მილიონიანი კრიპტო „პონზის სქემის“ გამო დააკავეს

კრიპტო საინვესტიციო ფირმა Goliath Ventures-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი ფედერალური ბრალდებით, ელექტრონული თაღლითობისა და ფულის გათეთრებისთვის დააკავეს. კრისტოფერ ალექსანდერ დელგადო, აპოპკადან, ფლორიდა, ბრალდებულია Goliath-ის „პონზის სქემად“ ოპერირებაში, რომელმაც ინვესტორებისგან დაახლოებით $328 მილიონი მოიზიდა, რომელთაგან ერთმა დაახლოებით $720,000 დაკარგა.

კრიპტოვალუტა 26 February

დემოკრატმა სენატორმა Binance-ის წინააღმდეგ ირანის სანქციების დარღვევის გამოძიება დაიწყო $1.7 მილიარდის ოდენობით

აშშ-ის სენატორმა რიჩარდ ბლუმენტალმა Binance-ის წინააღმდეგ წინასწარი გამოძიება დაიწყო, რადგან კრიპტოვალუტის ბირჟამ, სავარაუდოდ, დაუშვა $1.7 მილიარდის ტრანზაქციები ირანულ სუბიექტებთან და რუსეთის სანქციების გვერდის ავლით ნავთობის ვაჭრობასთან. The Wall Street Journal-ის ცნობით, შიდა გამომძიებლებმა აღმოაჩინეს გადარიცხვები ირანთან დაკავშირებულ შუამავლებთან, მათ შორის ისლამური რევოლუციური გვარდიის კორპუსთან. Binance უარყოფს ბრალდებებს და აცხადებს, რომ მისი სანქციებთან დაკავშირებული რისკი მინიმალურია. ე

კრიპტოვალუტა 26 February

ბაინანსის გამოძიება სანქციების დარღვევის ბრალდებით

რიჩარდ ბლუმენტალმა დაიწყო ბაინანსის გამოძიება ირანთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებში სავარაუდო 1.7 მილიარდი დოლარის ტრანსფერების გამო, ფულის გათეთრების ხელშეწყობისა და შიდა გაფრთხილებების შესახებ ცნობებზე დაყრდნობით. ეს მოჰყვება ბაინანსის წინა 4.3 მილიარდი დოლარის ჯარიმას სანქციების დარღვევისთვის. ბაინანსი სადავო ხდის ანგარიშებს, აცხადებს ძლიერ შესაბამისობას და ატარებს შიდა გამოძიებას.

კრიპტო, პოლიტიკა, სამართალი 26 February

აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სემ ბენკმენ-ფრიდის (SBF) შეწყალებაზე უარს ამბობს

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ არ შეიწყალებს FTX ბირჟის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს, სემ ბენკმენ-ფრიდს (SBF), მიუხედავად მისი და მისი მშობლების სოციალური მედიის კამპანიისა. SBF 25-წლიან სასჯელს იხდის თაღლითობისა და ფულის გათეთრების ბრალდებით, რამაც კლიენტებს 8 მილიარდ დოლარზე მეტი ზარალი მიაყენა. ტრამპი SBF-ის ქმედებებს სხვა კრიპტო აღმასრულებლებისგან განასხვავებს, რომლებიც ნაკლები ბრალდებით შეიწყალა.

კრიპტოვალუტა 26 February

აშშ-ის სენატორი რიჩარდ ბლუმენტალი Binance-ის წინააღმდეგ სენატის გამოძიებას იწყებს

აშშ-ის სენატორმა რიჩარდ ბლუმენტალმა Binance-ის წინააღმდეგ სენატის ოფიციალური გამოძიება დაიწყო მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მსოფლიოს უმსხვილესმა კრიპტოვალუტის ბირჟამ სავარაუდოდ ხელი შეუწყო თითქმის 1.7 მილიარდი დოლარის ტრანზაქციებს სანქცირებულ ირანულ სუბიექტებთან და რუსეთის ე.წ. „ჩრდილოვან ფლოტთან“ ნავთობის ტანკერების სახით. გამოძიება კომპანიის შესაბამისობის პრაქტიკასა და შიდა გაფრთხილებებზე მის რეაგირებას ეხება.

მარეგულირებელი საკითხები 26 February

ბლუმენტალი ითხოვს დეტალურ ჩანაწერებს Binance-ის სავარაუდო სანქციების დარღვევისა და შესაბამისობის საკითხებთან დაკავშირებული შეშფოთების ფონზე.

რიჩარდ ბლუმენტალი, კონექტიკუტის შტატის უფროსი დემოკრატი სენატორი, იძიებს Binance-ს, ვაჭრობის მოცულობით უმსხვილეს კრიპტო ბირჟას, იმ ბრალდებების გამო, რომ მან ხელი შეუწყო ირანულ ფულის გათეთრების სქემებს და სანქციების თავიდან აცილებას, რაც დაკავშირებულია რუსულ ნავთობვაჭრობასთან. მან Binance-ისგან მოითხოვა დეტალური ჩანაწერები საეჭვო ტრანზაქციებისა და შესაბამისობის საკითხებთან დაკავშირებით, დაადგინა 6 მარტის ვადა.

კრიპტოვალუტა და რეგულაცია 24 February

Binance.US-ის გაფართოება, CZ-ის შეწყალება და მარეგულირებელი ცვლილებები აშშ-ში

Binance-ის თანადამფუძნებელმა CZ-მ განაცხადა, რომ Binance.US აშშ-ში გაფართოებას გეგმავს მას შემდეგ, რაც SEC-მა მის წინააღმდეგ სარჩელი შეწყვიტა. ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში მარეგულირებელი პოლიტიკის ცვლილებამ და CZ-ის საპრეზიდენტო შეწყალებამ გამოიწვია სპეკულაციები, თუმცა CZ უარყოფს აღმასრულებელ თანამდებობაზე დაბრუნების განზრახვას.

კიბერდანაშაული 23 February

ავსტრალიის პოლიცია ბრალს უყენებს მამაკაცს $3.5 მილიონიანი კრიპტო საინვესტიციო თაღლითობის გამო, რომელიც ხანდაზმულ მსხვერპლებს მიზნად ისახავდა

42 წლის სიდნეის მამაკაცს ბრალი წაუყენეს სავარაუდო $3.5 მილიონი (A$5 მილიონი) კრიპტო საინვესტიციო თაღლითობის გამო, რომელიც 190-ზე მეტ ხანდაზმულ და მოწყვლად ავსტრალიელს მიზნად ისახავდა. თაღლითობა მოიცავდა სოციალური მედიის საშუალებით კრიპტოში ინვესტირების მოწვევებს, თანხების გადარიცხვას „NEXOpayment“-ის ონლაინ პორტალით და კრიპტო საფულეების ქსელის გავლით, რაც ფულის გათეთრების ნიშნებს ატარებდა. ეს ხდება იმ ფონზე, როდესაც ხელისუფლება აძლიერებს ძალისხმევას მზარდი კრიპტო-დაკავშირებული თაღლითობის წინააღმ

დანაშაული 13 February

კონექტიკუტელ მამაკაცს 375 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება კრიპტო ინვესტორების თანხების Stake-ზე აზარტული თამაშებისთვის

24 წლის კონექტიკუტელი მამაკაცი, ელმინ რეძეპაგიჩი, ბრალდებულია კრიპტო ინვესტორებისგან თითქმის მილიონი დოლარის თაღლითურად მიღებაში და მათი თანხების ოფშორულ კაზინო Stake-ზე აზარტული თამაშებისთვის გამოყენებაში. ის თავს წარმატებულ ინვესტორად ასაღებდა, მაგრამ კლიენტების თანხებს კაზინოში დებდა, რის შედეგადაც 950 000 დოლარზე მეტი დაკარგა. მას 375 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება საბანკო თაღლითობის, ფულის გათეთრებისა და IRS-ისთვის ცრუ განცხადებების გამო. მან თავი უდანაშაულოდ ცნო და 500 000 დოლარის გირა

კრიპტოვალუტის დანაშაული 13 February

კრიპტოვალუტის გამოყენება ადამიანებით ვაჭრობასთან დაკავშირებული ტრანზაქციებისთვის 2025 წელს 85%-ით გაიზარდა

კრიპტოვალუტის გამოყენება ადამიანებით ვაჭრობასთან დაკავშირებული ტრანზაქციებისთვის 2025 წელს 85%-ით გაიზარდა. 13 თებერვლის Chainalysis-ის ანგარიშის მიხედვით, რომელიც აკვირდებოდა კრიპტოვალუტით განხორციელებულ ადამიანებით ვაჭრობის გადახდებს, რომლებიც დაკავშირებულია ესკორტ მომსახურებასთან, სამუშაო რეკრუტერებთან, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის თაღლითურ კომპლექსებთან, და ბავშვთა სექსუალური ძალადობის მასალებთან, სხვა კატეგორიებთან ერთად, ქსელები მოიცავდა კრიპტოვალუტის ტრანზაქციებს

კრიპტოვალუტა 12 February

კრიპტო OTC დესკები 'გადასახადებისგან თავის არიდების და ფულის გათეთრების ინსტრუმენტი': J5

J5, გლობალური საგადასახადო აღსრულების ჯგუფი, აფრთხილებს, რომ OTC კრიპტო დესკები და გადახდის პროცესორები გამოიყენება გადასახადებისგან თავის არიდების და ფულის გათეთრების მიზნით, მათი ანონიმურობისა და ხელისუფლების მიერ რეალურ დროში მონიტორინგის არარსებობის გამო. დაფიქსირებულია მილიარდობით დოლარის საეჭვო აქტივობა და სხვადასხვა იურისდიქციაში მიმდინარეობს მარეგულირებელი ზომები ამ საკითხების მოსაგვარებლად.

კრიპტოვალუტა 12 February

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა Paxful-ს $4 მილიონიანი ჯარიმა დააკისრა AML-ის დარღვევებისთვის

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) კრიპტოვალუტის peer-to-peer მარკეტფლეის Paxful-ს $4 მილიონიანი ჯარიმა დააკისრა, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) შემოწმებების სათანადოდ განუხორციელებლობისა და უკანონო ქმედებების, მათ შორის არალეგალური პროსტიტუციის ხელშეწყობისთვის. კომპანიამ აღიარა დანაშაული მრავალ ფედერალურ ბრალდებაში.

კრიპტო დანაშაული / სამართალი 12 February

SafeMoon-ის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს, ბრეიდენ ქერონის, კრიპტო თაღლითობისთვის 100-თვიანი პატიმრობა მიესაჯა

SafeMoon-ის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს, ბრეიდენ ქერონის, ფედერალურ ციხეში 100-თვიანი პატიმრობა მიესაჯა პროექტის ლიკვიდურობის პულთან დაკავშირებული კრიპტო თაღლითობის ორგანიზებისთვის, რა დროსაც მან 9 მილიონ დოლარზე მეტი მიითვისა და ტოკენის ფასი მანიპულაციური ვაჭრობით გაზარდა. მისი მსჯავრი მემეკოინების სფეროში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან კრიმინალურ საქმედ ითვლება.

კრიპტოვალუტა 12 February

Paxful-ს 4 მილიონი დოლარის ჯარიმა უკანონო პროსტიტუციისა და ფულის გათეთრების ხელშეწყობისთვის

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა Paxful-ს 4 მილიონი დოლარის გადახდა დააკისრა კომპანიის მიერ უკანონო პროსტიტუციისა და კრიმინალური საქმიანობიდან მიღებული თანხების გადაცემის შეთქმულების აღიარების შემდეგ. Paxful-მა ვერ უზრუნველყო მომხმარებლის იდენტიფიცირების (KYC) და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML) წესების დაცვა, უგულებელყო დანაშაულებრივი ქცევის ნიშნები და ხელი შეუწყო მილიონობით დოლარის უკანონო ტრანზაქციას, მათ შორის Backpage-სა და დარკნეტთან დაკავშირებულს. კომპანიის თანადამფუძნებელმა, არტურ

Crypto 12 February

ბიტკოინ ბირჟა Paxful-ს $4 მილიონიანი ჯარიმა დაეკისრა პროსტიტუციისა და ფულის გათეთრების ხელშეწყობისთვის

დახურულ P2P ბიტკოინ ბირჟა Paxful-ს ფედერალურმა სასამართლომ 4 მილიონი დოლარის ჯარიმა დააკისრა მას შემდეგ, რაც კომპანიამ აღიარა დანაშაული ფულის გათეთრების, თაღლითობისა და კომერციული სექსუალური ექსპლუატაციის სქემებში მონაწილეობაში. დამატებით, Paxful-ი FinCEN-ს 3.5 მილიონი დოლარის სამოქალაქო ჯარიმას გადაუხდის.

Crypto 12 February

Paxful-ის დაშლა: P2P კრიპტო პლატფორმას ფულის გათეთრებისთვის $4 მილიონიანი ჯარიმა დაეკისრა

კრიპტოვალუტის თანატოლებისგან თანატოლებზე (P2P) სავაჭრო პლატფორმა Paxful Holdings-ს აშშ-ის ხელისუფლებამ 4 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. კომპანიამ გასულ წელს აღიარა დანაშაული უკანონო პროსტიტუციის ხელშეწყობაში, ფულის გათეთრების კანონების დარღვევასა და დანაშაულებრივი შემოსავლების შეგნებულად მართვაში. პლატფორმა, რომელიც 2023 წელს დაიხურა, 2017-2019 წლებში 3 მილიარდი დოლარის ღირებულების კრიპტო ტრანზაქციებს ამუშავებდა.

Crypto 12 February

კრიპტო ბირჟა Paxful-ს 4 მილიონი დოლარის ჯარიმა დაეკისრა: AML-ის უგულებელყოფა და დანაშაულის ხელშეწყობა

ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის განცხადებით, კრიპტო ბირჟა Paxful-ს 4 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯარიმა დაეკისრა, რადგან კომპანიამ აღიარა, რომ შეგნებულად იღებდა მოგებას კრიმინალებისგან, რომლებიც მის პლატფორმას იყენებდნენ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) შემოწმებების არარსებობის გამო. Paxful თავს არასათანადო KYC [Know Your Customer] პოლიტიკის მქონე პლატფორმად წარმოაჩენდა, რაც დანაშაულებრივ საქმიანობას, მათ შორის უკანონო პროსტიტუციასა და თაღლითობას უწყობდა ხელს. კომპანიის ყოფილმა ტექნიკურმა დირე