აშშ-ის სენატორმა რიჩარდ ბლუმენტალმა (დემოკრატი-კონექტიკუტი), სენატის მუდმივი საგამოძიებო ქვეკომიტეტის წამყვანმა დემოკრატმა, Binance-ის წინააღმდეგ წინასწარი გამოძიება დაიწყო მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კრიპტოვალუტის ბირჟამ დაუშვა $1.7 მილიარდის ტრანზაქციები, რომლებიც დაკავშირებულია ირანულ სუბიექტებთან და რუსეთის სანქციების გვერდის ავლით ნავთობის ვაჭრობასთან. გამოძიება მოჰყვა The Wall Street Journal-ის რეპორტაჟს, სადაც ნათქვამია, რომ Binance-ის შიდა გამომძიებლებმა აღმოაჩინეს პლატფორმაზე არსებული ანგარიშებიდან ირანთან დაკავშირებულ შუამავლებთან გადარიცხვები, მათ შორის ისეთ სუბიექტებთან, რომლებიც დაკავშირებულია ისლამური რევოლუციური გვარდიის კორპუსთან და იემენის ჰუსიტ მეამბოხეებთან. მოხსენების თანახმად, ჰონგ-კონგში დაფუძნებული ორი პარტნიორი — Hexa Whale და Blessed Trust — ზოგიერთი ტრანზაქციის შუამავლის როლს ასრულებდნენ. სტატიებში ნათქვამია, რომ გამომძიებლებმა დაადგინეს დაახლოებით 2,000 ანგარიში, რომლებიც დაკავშირებულია ირანულ სუბიექტებთან, მიუხედავად Binance-ის მიერ ირანელი მომხმარებლებისთვის დაწესებული აკრძალვისა, და რომ ზოგიერთი შესაბამისობის თანამშრომელი, რომელმაც შეშფოთება გამოთქვა, მოგვიანებით შეაჩერეს ან გაათავისუფლეს. Binance-მა უარყო ბრალდებები. სამშაბათს გამოქვეყნებულ ტვიტში, აღმასრულებელმა დირექტორმა რიჩარდ ტენგმა WSJ დაადანაშაულა კომპანიის შესაბამისობის პროგრამის შესახებ „ცილისმწამებლური განცხადებების“ გამოქვეყნებაში და თქვა, რომ გამოცემამ არ გაითვალისწინა ბირჟის მიერ მოწოდებული შესწორებები. ბოლო დროს გავრცელდა არაზუსტი ინფორმაცია ჩვენი შესაბამისობის პროგრამის შესახებ. The Wall Street Journal-მა გამოაქვეყნა ცილისმწამებლური განცხადებები და მიუხედავად ჩვენი მცდელობისა, სიმართლე დაგვედგინა, ჟურნალისტმა არ გაითვალისწინა ჩვენი არცერთი შესწორება ბრალდებებთან დაკავშირებით. ჩვენ გავაგზავნეთ... pic.twitter.com/rgl7KrwqUL — რიჩარდ ტენგი (@_RichardTeng) 2026 წლის 24 თებერვალი. გაზეთისთვის გაგზავნილ იურიდიულ წერილში Binance-მა განაცხადა, რომ სურს „ცრუ ინფორმაციის“ დაუყოვნებლივ გასწორება და „ცილისმწამებლური ბრალდებების“ უკან გაწვევა. Binance-მა განაცხადა, რომ მისი სანქციებთან დაკავშირებული რისკი მინიმალურია, რომ მან აღმოაჩინა და შეატყობინა საეჭვო აქტივობების შესახებ, და რომ საკუთარი შემოწმებისას დარღვევების მტკიცებულება არ უპოვია. კომპანიამ განაცხადა, რომ მოხსენებულ ტრანზაქციებთან დაკავშირებული ანგარიშები წაიშალა და რომ იანვარში შეწყვიტა Blessed Trust-თან მუშაობა. Decrypt-მა მიმართა Binance-ს და განაახლებს ამ სტატიას, თუ ბირჟა უპასუხებს. Binance არის მსოფლიოში უმსხვილესი კრიპტოვალუტის ბირჟა სავაჭრო მოცულობით, რომელიც ემსახურება ათობით მილიონ მომხმარებელს გლობალურად და სთავაზობს ვაჭრობას ასობით ციფრული ტოკენით. კომპანია ცდილობდა თავი წარმოეჩინა, როგორც ბოლო წლებში შესაბამისობის კონტროლის გამაძლიერებელი, აშშ-ის რეგულატორების მხრიდან გაზრდილი შემოწმების შემდეგ. უახლესი ბრალდებები მას შემდეგ გაჩნდა, რაც Binance-მა 2023 წელს აღიარა დანაშაული აშშ-ის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონებისა და სანქციების მოთხოვნების დარღვევაში, დათანხმდა $4.3 მილიარდის ჯარიმის გადახდას და აშშ-ის ბაზრიდან გასვლას. დამფუძნებელი ჩანგპენგ „CZ“ ჟაო ოთხი თვით თავისუფლების აღკვეთით დაისაჯა დარღვევებში მისი როლისთვის. მას გასული წლის ოქტომბერში დონალდ ტრამპისგან საპრეზიდენტო შეწყალება მიენიჭა. ამან ხელი არ შეუშალა აშშ-ის კანონმდებლებს ინტერესის გამოჩენაში. სამშაბათით დათარიღებულ წერილში ტენგისადმი, ბლუმენტალმა დაწერა, რომ „Binance-მა, როგორც ჩანს, უგულებელყო გაფრთხილებები და რეკომენდაციები ირანული ფულის გათეთრების სქემების თავიდან ასაცილებლად თავის კრიპტოვალუტის ბირჟაზე“, რითაც დაუშვა $1.7 მილიარდის გადარიცხვები ირანში. მან მოიყვანა მოხსენებები, რომ შიდა შესაბამისობის თანამშრომლებმა აღმოაჩინეს, რომ Hexa Whale-მა და Blessed Trust-მა ხელი შეუწყვეს ფულის გათეთრებას და ვაჭრობას ირანის სამთავრობო სუბიექტებთან, და რომ გამომძიებლებმა მიაკვლიეს კრიპტოვალუტის გადარიცხვებს ისლამური რევოლუციური გვარდიის კორპუსთან დაკავშირებულ საფულეებზე, ასევე რუსეთის ე.წ. ნავთობის ტანკერების ჩრდილოვან ფლოტთან დაკავშირებულ გადახდებს. „Binance-მა, როგორც ჩანს, უგულებელყო მკაფიო გამაფრთხილებელი ნიშნები, შეგნებულად დაუშვა უკანონო ანგარიშების ფუნქციონირება და ფულის გათეთრებაში ჩართულ სუბიექტებს პირდაპირი მხარდაჭერაც კი გაუწია“, — წერს ბლუმენტალი. „...ახლად გამოვლენილი უკანონო გადარიცხვების მასშტაბი — რომელიც არ იქნა აღმოჩენილი სანამ თითქმის ორი მილიარდი დოლარი არ გადაირიცხა სანქცირებულ სუბიექტებზე — და შიდა გამომძიებლების აუხსნელი გათავისუფლება ეჭვქვეშ აყენებს Binance-ის შესაბამისობას ამერიკულ სანქციებთან და საბანკო კანონებთან.“ მან ასევე მიუთითა Binance-ის კავშირებზე World Liberty Financial-თან, კრიპტოვალუტის საწარმოსთან, რომელიც დაკავშირებულია პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოჯახთან, რაც მიანიშნებს, რომ კომპანია ცდილობდა გავლენა მოეხდინა პოლიტიკის შემქმნელებზე შემოწმების დროს. სენატორმა მოითხოვა, რომ Binance-მა 2026 წლის 6 მარტამდე წარმოადგინოს ვრცელი ჩანაწერები, მათ შორის დოკუმენტები Hexa Whale-ისა და Blessed Trust-ის საქმიანობასთან დაკავშირებით, შიდა მოხსენებები და კომუნიკაციები ირანულ და რუსულ ანგარიშებთან დაკავშირებით, ჩანაწერები Tether-ისა და USD1 სტაბილკოინის გამოყენებასთან დაკავშირებით სანქციების პოტენციური გვერდის ავლის მიზნით, და დოკუმენტაცია გამოძიებებში ჩართული შესაბამისობის თანამშრომლების შეჩერების ან გათავისუფლების შესახებ.