#რიჩარდ ბლუმენტალი

კრიპტოვალუტის სიახლეები 28 February

ბინანსი ვაშინგტონში სანქციების შესრულებასთან და ტრამპთან კავშირებთან დაკავშირებით განახლებული შემოწმების წინაშე დგას

კრიპტოვალუტის ბირჟა Binance-ი აშშ-ის კანონმდებლების, მათ შორის სენატორ ელიზაბეტ უორენის, განახლებული ზეწოლის ქვეშაა, რომლებიც ეჭვქვეშ აყენებენ მის მიერ 2023 წლის შეთანხმების დაცვას და იძიებენ სავარაუდო უკანონო ფინანსურ საქმიანობას, განსაკუთრებით ირანთან დაკავშირებულ ტრანზაქციებს. შემოწმება ასევე ეხება Binance-ის ურთიერთობებს დონალდ ტრამპის კრიპტო საწარმოებთან და მის მიერ ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის, ჩანგპენგ ჟაოს, შეწყალებას.

კრიპტოვალუტა 26 February

დემოკრატმა სენატორმა Binance-ის წინააღმდეგ ირანის სანქციების დარღვევის გამოძიება დაიწყო $1.7 მილიარდის ოდენობით

აშშ-ის სენატორმა რიჩარდ ბლუმენტალმა Binance-ის წინააღმდეგ წინასწარი გამოძიება დაიწყო, რადგან კრიპტოვალუტის ბირჟამ, სავარაუდოდ, დაუშვა $1.7 მილიარდის ტრანზაქციები ირანულ სუბიექტებთან და რუსეთის სანქციების გვერდის ავლით ნავთობის ვაჭრობასთან. The Wall Street Journal-ის ცნობით, შიდა გამომძიებლებმა აღმოაჩინეს გადარიცხვები ირანთან დაკავშირებულ შუამავლებთან, მათ შორის ისლამური რევოლუციური გვარდიის კორპუსთან. Binance უარყოფს ბრალდებებს და აცხადებს, რომ მისი სანქციებთან დაკავშირებული რისკი მინიმალურია. ე

კრიპტოვალუტა 26 February

ბაინანსის გამოძიება სანქციების დარღვევის ბრალდებით

რიჩარდ ბლუმენტალმა დაიწყო ბაინანსის გამოძიება ირანთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებში სავარაუდო 1.7 მილიარდი დოლარის ტრანსფერების გამო, ფულის გათეთრების ხელშეწყობისა და შიდა გაფრთხილებების შესახებ ცნობებზე დაყრდნობით. ეს მოჰყვება ბაინანსის წინა 4.3 მილიარდი დოლარის ჯარიმას სანქციების დარღვევისთვის. ბაინანსი სადავო ხდის ანგარიშებს, აცხადებს ძლიერ შესაბამისობას და ატარებს შიდა გამოძიებას.

მარეგულირებელი საკითხები 26 February

ბლუმენტალი ითხოვს დეტალურ ჩანაწერებს Binance-ის სავარაუდო სანქციების დარღვევისა და შესაბამისობის საკითხებთან დაკავშირებული შეშფოთების ფონზე.

რიჩარდ ბლუმენტალი, კონექტიკუტის შტატის უფროსი დემოკრატი სენატორი, იძიებს Binance-ს, ვაჭრობის მოცულობით უმსხვილეს კრიპტო ბირჟას, იმ ბრალდებების გამო, რომ მან ხელი შეუწყო ირანულ ფულის გათეთრების სქემებს და სანქციების თავიდან აცილებას, რაც დაკავშირებულია რუსულ ნავთობვაჭრობასთან. მან Binance-ისგან მოითხოვა დეტალური ჩანაწერები საეჭვო ტრანზაქციებისა და შესაბამისობის საკითხებთან დაკავშირებით, დაადგინა 6 მარტის ვადა.