რიჩარდ ბლუმენტალმა, სენატის ეროვნული უსაფრთხოების საგამოძიებო პანელის წამყვანმა დემოკრატმა, დაიწყო გამოძიება ბაინანსის წინააღმდეგ მას შემდეგ, რაც ანგარიშებმა შეშფოთება გამოიწვია კრიპტო გიგანტის მიერ სანქციების პოტენციური დარღვევების შესახებ. ბლუმენტალმა, კონექტიკუტის სენატორმა, ოფიციალური წერილი გაუგზავნა ბაინანსს, რათა განემარტა სავარაუდო 1.7 მილიარდი დოლარის ტრანსფერები პლატფორმის ანგარიშებიდან ირანთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებში, მათ შორის იემენის ჰუსიტების მოძრაობაში. The New York Times-ის, Fortune-ის და The Wall Street Journal-ის გამოძიებებმა განაცხადეს, რომ ბაინანსის შესაბამისობის გუნდმა გამოავლინა ორი პლატფორმის პარტნიორი, Hexa Whale და Blessed Trust, როგორც შუამავლები ფულის გათეთრების სავარაუდო საქმიანობაში, რომლებიც სავარაუდოდ ხელს უწყობდნენ ტრანზაქციებს ამ ირანის მთავრობასთან დაკავშირებულ სუბიექტებთან. მრავალი ანგარიშის თანახმად, სავარაუდო დარღვევები ბაინანსის საკუთარმა შიდა გამომძიებლებმა აღნიშნეს, რომლებიც მოგვიანებით დისციპლინიებულნი ან გათავისუფლებულნი იყვნენ. „ბაინანსმა, როგორც ჩანს, უგულებელყო მკაფიო გამაფრთხილებელი ნიშნები, შეგნებულად დაუშვა უკანონო ანგარიშების ფუნქციონირება და უშუალო მხარდაჭერაც კი გაუწია ფულის გათეთრებაში ჩართულ სუბიექტებს“, - წერს სენატორი. ბლუმენტალმა წერილი გაუგზავნა ბაინანსის თანააღმასრულებელ დირექტორ რიჩარდ ტენგს, რომელშიც მოითხოვა დოკუმენტაცია კომპანიის ურთიერთობებთან დაკავშირებით ორ ჰონგ-კონგში დაფუძნებულ სუბიექტთან, რომლებიც დაკავშირებულია ირანისკენ მიმართულ სავარაუდო ტრანსფერებთან, ასევე დოკუმენტები გამომძიებლების გათავისუფლების შესახებ. სენატორის გამოძიება დაიწყო ორ წელზე მეტი ხნის შემდეგ, რაც კრიპტოვალუტის ბირჟამ აღიარა ბრალდებები, რომლებიც დაკავშირებულია ფულის გადამცემი ბიზნესის რეგისტრაციის შეუსრულებლობასთან და სანქციების დარღვევასთან, საბოლოოდ დათანხმდა უზარმაზარი 4.3 მილიარდი დოლარის ჯარიმის გადახდას და აშშ-ის ბაზრიდან გასვლას. ბაინანსის დამფუძნებელმა და ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ჩანგპენგ ჟაომ ოთხთვიანი პატიმრობა მოიხადა თავისი როლისთვის, სანამ აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა შეიწყალა. ბაინანსის სპიკერმა განაცხადა, რომ კომპანიამ „საეჭვო აქტივობა გამოავლინა და შეატყობინა“, რითაც დაადასტურა მისი შესაბამისობის კონტროლის ეფექტურობა, ამავდროულად სადავო გახადა ანგარიშების სიზუსტე. „ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ბაინანსმა გაიარა ინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი შესაბამისობის ტრანსფორმაცია, რამაც საშუალება მოგვცა მიგვეღწია ჩვენი ამჟამინდელი მარეგულირებელი ეტაპებისთვის“, - განაცხადა სპიკერმა. კვირა დღის ბლოგპოსტში ბაინანსმა განაცხადა, რომ მისი „სანქციებთან დაკავშირებული რისკი მინიმალურია“. სპიკერმა რეიჩელ კონლანმა The New York Times-ს განუცხადა, რომ ბირჟა ატარებს შიდა გამოძიებას და გეგმავს სრული ანგარიშის წარდგენას აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტისთვის 25 თებერვალს.