რიჩარდ ბლუმენტალი, კონექტიკუტის შტატის უფროსი დემოკრატი სენატორი, იძიებს Binance-ს, ვაჭრობის მოცულობით უმსხვილეს კრიპტო ბირჟას, იმ ბრალდებების გამო, რომ მან ხელი შეუწყო ირანულ ფულის გათეთრების სქემებს და სანქციების თავიდან აცილებას, რაც დაკავშირებულია რუსულ ნავთობვაჭრობასთან. სამშაბათს Binance-ის აღმასრულებელ დირექტორ რიჩარდ ტენგისთვის გაგზავნილ წერილში ბლუმენტალმა მიუთითა Wall Street Journal-ის, New York Times-ისა და Fortune-ის ანგარიშებზე, რომ Binance-ის პარტნიორები Hexa Whale და Blessed Trust სავარაუდოდ მოქმედებდნენ როგორც შუამავლები უკანონო ტრანზაქციებისთვის, რომლებიც დაკავშირებულია ირანის სამთავრობო სუბიექტებთან, ტერორისტულ ჯგუფებთან, მათ შორის ჰუსიტებთან, და რუსეთის ჩრდილოვანი ნავთობის ფლოტთან. ანგარიშებში მითითებულია, რომ ბირჟა ინახავდა 2,000 ირანთან დაკავშირებულ ანგარიშს და დაუშვა თითქმის 2 მილიარდი დოლარის გადარიცხვა შიდა გაფრთხილებების მიუხედავად, ამასთან შეაჩერა ან გაათავისუფლა შესაბამისობის თანამშრომლები, რომლებმაც შეშფოთება გამოთქვეს. ბლუმენტალმა ასევე ეჭვქვეშ დააყენა Binance-ის შესაბამისობა 2023 წელს მისი დამფუძნებელ ჩანგპენგ ჟაოსთან ერთად დანაშაულის აღიარების შემდეგ, და მისი ურთიერთობა World Liberty Financial-თან და ელჩ სტივ უიტკოფთან, რაც მიანიშნებს, რომ პოლიტიკურ კავშირებს შესაძლოა ხელი შეეწყო მარეგულირებელი შეღავათებისთვის, მათ შორის სარჩელის შეწყვეტისა და ჟაოს შეწყალებისთვის. ბლუმენტალმა Binance-ისგან მოითხოვა ჩანაწერები საეჭვო ტრანზაქციების შესახებ და დოკუმენტები, რომლებიც დაკავშირებულია კრიპტო აქტივების, როგორიცაა Tether და USD1, გამოყენებასთან ფულის გათეთრების ან ტერორიზმის დაფინანსების მიზნით. მან ასევე მოითხოვა ჩანაწერები, რომლებიც განმარტავს შესაბამისობის თანამშრომლების გათავისუფლებას, რომლებმაც პოტენციური დარღვევები გამოავლინეს. სენატორმა ბირჟას 6 მარტი დაუდგინა ვადა მოთხოვნილი ჩანაწერების წარსადგენად. გამოძიება ემატება ბირჟის მიმდინარე მარეგულირებელ გამოწვევებს. 2023 წელს კომპანიამ დანაშაული აღიარა სანქცირებულ სუბიექტებზე 1 მილიარდ დოლარზე მეტი გადარიცხვის დამუშავებისთვის, გადაიხადა 4.3 მილიარდი დოლარი ჯარიმის სახით და მიიღო დამოუკიდებელი შესაბამისობის მონიტორი. ჟაო, ბირჟის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი, ამ იურიდიული პრობლემების შემდეგ გადადგა. მან დონალდ ტრამპისგან საპრეზიდენტო შეწყალება მიიღო გასული ოქტომბერში ციხის სასჯელის მოხდის შემდეგ. ბირჟამ უარყო უახლესი ბრალდებები, განაცხადა, რომ მისი ირანთან დაკავშირებული აქტივობების ზემოქმედება 2024 წლის იანვრიდან თითქმის 97%-ით შემცირდა და უარყო, რომ თანამშრომლები გაათავისუფლეს შესაბამისობის საკითხების გამო. ჩანაწერი უნდა იყოს ნათელი. სანქციების დარღვევა არ აღმოჩენილა, არცერთი გამომძიებელი არ გაუთავისუფლებიათ შეშფოთების გამოთქმისთვის და Binance აგრძელებს მარეგულირებელი ვალდებულებების შესრულებას. ჩვენ ვითხოვეთ ბოლო მოხსენებების შესწორებები. pic.twitter.com/glA9bdGaw1 — Richard Teng (@_RichardTeng) February 16, 2026