Chainalysis-მა განაცხადა, რომ ჩართული გადახდის სხვადასხვა მეთოდი მოიცავდა ბიტკოინს და ალტერნატიულ Layer 1 ტოკენებს სტაბილკოინებამდე. ამასთან, ამ ტრანზაქციების ხელშემწყობ პლატფორმებს შორის იყო ჩინურენოვანი ფულის გათეთრების ქსელები და სხვადასხვა Telegram-ზე დაფუძნებული სერვისები, რომლებიც ოპერირებდნენ გარანტიისა და ესქრო მექანიზმებით გადახდების კოორდინაციისა და დადასტურებისთვის. მსხვილი ტრანზაქციები ძირითადად ორიენტირებული იყო Telegram-ზე დაფუძნებულ საერთაშორისო ესკორტ ქსელებზე, სადაც თითოეული ტრანზაქციის 48.8% აღემატებოდა 10,000 დოლარს. ეს პლატფორმები ძირითადად სტაბილკოინის გადახდებზე იყო დამოკიდებული, ანგარიშის მიხედვით. CSAM-თან დაკავშირებული ტრანზაქციები უფრო მცირე ზომის იყო, საშუალო ღირებულებით 100 დოლარზე ნაკლები. თუმცა, Chainalysis-ის მიერ თვალყურის დევნებულმა ერთმა პლატფორმამ, გავრცელებული ინფორმაციით, 2022 წლის ივლისიდან 5,800-ზე მეტი კრიპტოვალუტის მისამართი გამოიყენა და 530,000 დოლარზე მეტი დააგროვა. ეს პლატფორმები, რომლებიც ადრე ძირითადად ბიტკოინის (BTC) გამოყენებით ოპერირებდნენ, აღმოჩნდა, რომ იყენებდნენ კონფიდენციალურობაზე ორიენტირებულ Monero-ს (XMR) შემოსავლების გასათეთრებლად. „მყისიერი გადამცვლელები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სწრაფ და ანონიმურ კრიპტოვალუტის გაცვლას KYC მოთხოვნების გარეშე, გადამწყვეტ როლს თამაშობენ ამ პროცესში“, - განაცხადა Chainalysis-მა. ამასთან, თაღლითური კომპლექსები იყენებენ Telegram-ზე დაფუძნებული რეკრუტირების არხების, გარანტიის პლატფორმების, როგორიცაა Tudou და Xinbi, და სტაბილკოინის გადახდის სისტემების კომბინაციას გადახდების კოორდინაციისა და დამუშავებისთვის. როგორც ადრე იტყობინებოდა crypto.news, ეს ორგანიზაციები მსხვერპლს იზიდავენ ყალბი სამუშაო შეთავაზებებით, სანამ აიძულებენ მათ სხვადასხვა კრიპტო-დაკავშირებული თაღლითობის ოპერირებას არაადამიანურ პირობებში. Chainalysis-მა შეძლო თანხების ნაკადის მიკვლევა რამდენიმე სხვადასხვა ქვეყნიდან, როგორიცაა შეერთებული შტატები, გაერთიანებული სამეფო, ბრაზილია, ესპანეთი და ავსტრალია, ჩინურენოვან სერვისებამდე, რომლებიც ამუშავებდნენ ფართომასშტაბიან სტაბილკოინის ტრანზაქციებს და ხელს უწყობდნენ გათეთრებას სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ტრეფიკინგის ქსელების მეშვეობით. „მიუხედავად იმისა, რომ ტრეფიკინგის ტრადიციული მარშრუტები და ნიმუშები გრძელდება, ეს სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის სერვისები აჩვენებს, თუ როგორ აძლევს კრიპტოვალუტის ტექნოლოგია ტრეფიკინგის ოპერაციებს საშუალებას, ხელი შეუწყონ გადახდებს და დაფარონ ფულის ნაკადები საზღვრებს მიღმა უფრო ეფექტურად, ვიდრე ოდესმე“, - განაცხადა Chainalysis-მა. კრიპტოვალუტის ტექნოლოგია დიდი ხანია კრიტიკის საგანია კრიმინალური საქმიანობის მხარდაჭერისთვის, რადგან ის ეხმარება ცუდ აქტორებს ტრადიციული ფინანსური კონტროლისა და ზედამხედველობის გვერდის ავლაში. ცოტა ხნის წინ, განახლდა მისი როლის შემოწმება გამოსასყიდის მოთხოვნებში და სავარაუდო კავშირები ჯეფრი ეპშტეინთან დაკავშირებულ ადრეულ კრიპტო ინვესტიციებთან. თუმცა, Chainalysis აღნიშნავს, რომ ძირითადი ბლოკჩეინის ტექნოლოგია შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტრეფიკინგის ოპერაციების გამოსავლენად და შესაჩერებლად, რადგან ის უზრუნველყოფს ხილვადობას, რაც შეუძლებელია ნაღდი ფულის ტრანზაქციების შემთხვევაში. მან მოუწოდა შესაბამისობის გუნდებსა და სამართალდამცავ ორგანოებს, მიიღონ პროაქტიული მონიტორინგის სტრატეგიები და აკონტროლონ ძირითადი რისკის ინდიკატორები.