აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის განცხადებით, ფედერალურმა ხელისუფლებამ დააკავა კრისტოფერ ალექსანდერ დელგადო, Goliath Ventures-ის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი, სავარაუდო $328 მილიონიანი პონზის კრიპტო თაღლითობასთან დაკავშირებული ფედერალური ბრალდებებით. 34 წლის დელგადო, აპოპკადან, ფლორიდა, დააკავეს ფლორიდის შუა ოლქის შეერთებული შტატების რაიონულ სასამართლოში შეტანილი სისხლის სამართლის საჩივრის საფუძველზე, სადაც მას ბრალი ედება ელექტრონულ თაღლითობასა და ფულის გათეთრებაში. ყველა ბრალდებაში გამამტყუნებელი განაჩენის შემთხვევაში, მას შესაძლოა 30 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯოს ფედერალურ ციხეში. პროკურორები აცხადებენ, რომ დელგადოს სქემა მოქმედებდა 2023 წლის იანვრიდან 2026 წლის იანვრამდე, რა დროსაც მან ინვესტორებს მოუწოდა, ფული ჩაედოთ სავარაუდო კრიპტოვალუტის „ლიკვიდურობის ფონდებში“, რომლებიც ყოველთვიურ სტაბილურ შემოსავალს ჰპირდებოდა. სინამდვილეში, ფედერალური ოფიციალური პირების თქმით, თანხებიდან მხოლოდ დაახლოებით $1 მილიონი იყო რეალურად ინვესტირებული ლეგიტიმურ კრიპტო აქტივებში. მსხვერპლებისგან შეგროვებული $300 მილიონზე მეტი თანხის უმეტესი ნაწილი გამოყენებული იქნა ადრინდელი ინვესტორების გადასახდელად და დელგადოს მდიდრული ცხოვრების წესის დასაფინანსებლად, მათ შორის ძვირადღირებული მოგზაურობები, კომპანიის მიერ დაფინანსებული ღონისძიებები და მრავალმილიონიანი სახლების შეძენა ცენტრალურ ფლორიდაში. სასამართლო დოკუმენტების თანახმად, მსხვერპლები მოზიდული იყვნენ პირადი რეკომენდაციებით, დახვეწილი მარკეტინგული მასალებით და მაღალი დონის ქსელური ღონისძიებებით, რომლებიც მიზნად ისახავდა ლეგიტიმურობის პროექტირებას. სქემის გამოვლენისას, ინვესტორებს, რომლებიც თანხის გატანას ითხოვდნენ, შეხვდათ შეფერხებები, არათანმიმდევრული განმარტებები და ანგარიშის ინფორმაციაზე შეზღუდული წვდომა. ფედერალურმა სამართალდამცავმა სააგენტოებმა, მათ შორის IRS-ის კრიმინალურმა გამოძიებამ და შიდა უსაფრთხოების გამოძიებებმა, გამოძიებას უხელმძღვანელეს. მსხვერპლებს ეცნობებათ მათი უფლებების შესახებ დანაშაულის მსხვერპლთა უფლებების აქტის მიხედვით, და ხელისუფლებამ მოიწვია პოტენციურად ამოუცნობი მსხვერპლები, რათა გამოცხადდნენ. დაკავება აღნიშნავს ერთ-ერთ უმსხვილეს სავარაუდო კრიპტოსთან დაკავშირებულ თაღლითობის საქმეს ბოლო წლებში და ხაზს უსვამს ციფრული აქტივების საინვესტიციო სქემების მიმართ მიმდინარე მარეგულირებელ და სისხლის სამართლის შემოწმებას.