#კრიპტო თაღლითობა

კრიპტო სიახლეები 28 February

ფედერალურმა ხელისუფლებამ Goliath Ventures-ის დამფუძნებელი $328 მილიონიანი პონზის კრიპტო თაღლითობის ბრალდებით დააკავა

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის განცხადებით, ფედერალურმა ხელისუფლებამ დააკავა კრისტოფერ ალექსანდერ დელგადო, Goliath Ventures-ის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი, სავარაუდო $328 მილიონიანი პონზის კრიპტო თაღლითობასთან დაკავშირებული ფედერალური ბრალდებებით. 34 წლის დელგადო, აპოპკადან, ფლორიდა, დააკავეს ფლორიდის შუა ოლქის შეერთებული შტატების რაიონულ სასამართლოში შეტანილი სისხლის სამართლის საჩივრის საფუძველზე, სადაც მას ბრალი ედება ელექტრონულ თაღლითობასა და ფულის გათეთრებაში.

კიბერდანაშაული 23 February

ავსტრალიის პოლიცია ბრალს უყენებს მამაკაცს $3.5 მილიონიანი კრიპტო საინვესტიციო თაღლითობის გამო, რომელიც ხანდაზმულ მსხვერპლებს მიზნად ისახავდა

42 წლის სიდნეის მამაკაცს ბრალი წაუყენეს სავარაუდო $3.5 მილიონი (A$5 მილიონი) კრიპტო საინვესტიციო თაღლითობის გამო, რომელიც 190-ზე მეტ ხანდაზმულ და მოწყვლად ავსტრალიელს მიზნად ისახავდა. თაღლითობა მოიცავდა სოციალური მედიის საშუალებით კრიპტოში ინვესტირების მოწვევებს, თანხების გადარიცხვას „NEXOpayment“-ის ონლაინ პორტალით და კრიპტო საფულეების ქსელის გავლით, რაც ფულის გათეთრების ნიშნებს ატარებდა. ეს ხდება იმ ფონზე, როდესაც ხელისუფლება აძლიერებს ძალისხმევას მზარდი კრიპტო-დაკავშირებული თაღლითობის წინააღმ

დანაშაული 13 February

კონექტიკუტელ მამაკაცს 375 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება კრიპტო ინვესტორების თანხების Stake-ზე აზარტული თამაშებისთვის

24 წლის კონექტიკუტელი მამაკაცი, ელმინ რეძეპაგიჩი, ბრალდებულია კრიპტო ინვესტორებისგან თითქმის მილიონი დოლარის თაღლითურად მიღებაში და მათი თანხების ოფშორულ კაზინო Stake-ზე აზარტული თამაშებისთვის გამოყენებაში. ის თავს წარმატებულ ინვესტორად ასაღებდა, მაგრამ კლიენტების თანხებს კაზინოში დებდა, რის შედეგადაც 950 000 დოლარზე მეტი დაკარგა. მას 375 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება საბანკო თაღლითობის, ფულის გათეთრებისა და IRS-ისთვის ცრუ განცხადებების გამო. მან თავი უდანაშაულოდ ცნო და 500 000 დოლარის გირა

კრიპტო დანაშაული 13 February

კრიპტო ფირმის აღმასრულებელ დირექტორს 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა $200 მილიონიანი ბიტკოინის პონზის სქემისთვის

აშშ-ის ფედერალურმა სასამართლომ კრიპტო ვაჭრობისა და მრავალდონიანი მარკეტინგული ფირმის აღმასრულებელ დირექტორს 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა მასშტაბური ბიტკოინზე დაფუძნებული პონზის სქემის ორგანიზებისთვის, რომელმაც ათობით ათასი ინვესტორი მოატყუა მთელ მსოფლიოში.

კრიპტო დანაშაული / სამართალი 12 February

SafeMoon-ის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს, ბრეიდენ ქერონის, კრიპტო თაღლითობისთვის 100-თვიანი პატიმრობა მიესაჯა

SafeMoon-ის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს, ბრეიდენ ქერონის, ფედერალურ ციხეში 100-თვიანი პატიმრობა მიესაჯა პროექტის ლიკვიდურობის პულთან დაკავშირებული კრიპტო თაღლითობის ორგანიზებისთვის, რა დროსაც მან 9 მილიონ დოლარზე მეტი მიითვისა და ტოკენის ფასი მანიპულაციური ვაჭრობით გაზარდა. მისი მსჯავრი მემეკოინების სფეროში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან კრიმინალურ საქმედ ითვლება.

Crypto 12 February

კრიპტო თაღლითობა: SafeMoon-ის CEO-ს 8 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა ინვესტორების მოტყუების სქემისთვის

SafeMoon-ის აღმასრულებელ დირექტორს, ბრეიდენ ჯონ კარონის, ნიუ-იორკის სასამართლომ 8 წლით და 4 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა კრიპტოვალუტის თაღლითობის, ფასიანი ქაღალდების თაღლითობისა და ფულის გათეთრების ბრალდებით. მან ინვესტორების მილიონობით დოლარი პირადი ფუფუნებისთვის გამოიყენა და SafeMoon (SFM) ტოკენის [liquidity] ლიკვიდურობის ფონდებიდან თანხები უკანონოდ მიითვისა.