აშშ-ის ფედერალურმა სასამართლომ კრიპტო ვაჭრობისა და მრავალდონიანი მარკეტინგული ფირმის აღმასრულებელ დირექტორს 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა მასშტაბური ბიტკოინზე დაფუძნებული პონზის სქემის ორგანიზებისთვის, რომელმაც ათობით ათასი ინვესტორი მოატყუა მთელ მსოფლიოში. რამილ ვენტურა პალაფოქსმა (61), Praetorian Group International-ის (PGI) ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა და თავმჯდომარემ, განაჩენი ხუთშაბათს მიიღო მას შემდეგ, რაც მრავალ ფედერალურ ბრალდებაში, მათ შორის ელექტრონულ თაღლითობასა და ფულის გათეთრებაში, დამნაშავედ ცნეს. სასამართლო დოკუმენტების თანახმად, პალაფოქსმა PGI გამოიყენა 90,000-ზე მეტი ინვესტორის მოსაზიდად სავარაუდო ბიტკოინის (BTC) სავაჭრო პროგრამაში, რომელიც ყოველდღიურად 0.5%-დან 3%-მდე მოგებას ჰპირდებოდა. პროკურორებმა განაცხადეს, რომ პროგრამა არასოდეს ყოფილა ჩართული ნამდვილ ვაჭრობაში, სამაგიეროდ, მოგება ახალი ინვესტორების სახსრებით იფარებოდა, რაც კლასიკური ბიტკოინის პონზის სქემაა. მსოფლიოს მასშტაბით დაზარალებულებმა ჯამში 200 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიცია განახორციელეს, მრავალი ინდივიდისთვის დოკუმენტირებული ზარალი ათობით მილიონს აღემატება. სამთავრობო დოკუმენტები აჩვენებს, რომ პალაფოქსმა ინვესტორების ფულით მდიდრული პირადი შესყიდვები განახორციელა, რაც, გავრცელებული ინფორმაციით, მოიცავდა ძვირადღირებულ მანქანებს, მაღალი კლასის დიზაინერულ საქონელსა და უძრავ ქონებას. საქმის ადრინდელმა მოხსენებებმა გამოავლინა, რომ მილიონები მიედინებოდა პირად ხარჯებში საინვესტიციო საქმიანობის ნაცვლად, რამაც გაამწვავა ინვესტორების ზარალი. „მან დაახლოებით 3 მილიონი დოლარი დახარჯა 20 ძვირადღირებულ ავტომობილზე, მათ შორის Porsche-ს, Lamborghini-ს, McClaren-ის, Ferrari-ს, BMW-ს, Bentley-ის და სხვა მარკის მანქანებზე. პალაფოქსმა დაახლოებით 329,000 დოლარი დახარჯა ფეშენებელური სასტუმროების ქსელის პენტჰაუსის ლუქსებზე და შეიძინა ოთხი სახლი ლას-ვეგასსა და ლოს-ანჯელესში, რომელთა ღირებულება 6 მილიონ დოლარზე მეტია. პალაფოქსმა ინვესტორების ფულიდან კიდევ 3 მილიონი დოლარი დახარჯა ტანსაცმლის, საათების, სამკაულებისა და სახლის ავეჯის შესაძენად ძვირადღირებულ საცალო მაღაზიებში, მათ შორის Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex და Hermes-ში“, - ნათქვამია იუსტიციის დეპარტამენტის განცხადებაში. პალაფოქსმა თავდაპირველად 2025 წლის სექტემბერში აღიარა დანაშაული თაღლითობისა და ფულის გათეთრების ბრალდებებში, რითაც დაადასტურა თავისი როლი ბიტკოინის პონზის სქემაში, რომელიც 2019 წლის დეკემბრიდან 2021 წლის ოქტომბრამდე მოქმედებდა. საქმეში დახმარება გაუწიეს FBI-ის ვაშინგტონის საველე ოფისმა და IRS-ის კრიმინალური გამოძიების განყოფილებამ, და ზოგიერთ დაზარალებულს უკვე მიენიჭა კომპენსაციის ორდერები. გრძელდება მცდელობები დარჩენილი აქტივების მოსაძიებლად, რათა მოტყუებულებს ზარალი აუნაზღაურდეს.