აშშ-ის ხელისუფლებამ 580 მილიონ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტა ამოიღო სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიური „ღორის დაკვლის“ თაღლითობებთან დაკავშირებით. აშშ-ის პროკურორმა ჯენინ ფერის პირომ განაცხადა, რომ ფედერალურმა ხელისუფლებამ გაყინა და ამოიღო 580 მილიონ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტა, რომელიც დაკავშირებულია სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის თაღლითურ ქსელებთან, რაც მთავრობის მიერ ტრანსსასაზღვრო კრიპტო თაღლითობის წინააღმდეგ კამპანიის მნიშვნელოვან ესკალაციას ნიშნავს. თანხები შეაჩერა იუსტიციის დეპარტამენტის თაღლითობის ცენტრის დამრტყმელმა ჯგუფმა, რომელიც ნოემბერში შეიქმნა კრიპტოვალუტის ინვესტიციებისა და ნდობის სქემების წინააღმდეგ საბრძოლველად, რომლებიც დაკავშირებულია ჩინურ ტრანსნაციონალურ კრიმინალურ ორგანიზაციებთან. ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ ჯგუფები იყენებენ სოციალური მედიის პლატფორმებსა და ტექსტურ შეტყობინებებს აშშ-ის მოქალაქეების სამიზნედ და ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარის გაფლანგვისთვის. ბოლო შეფასებით, ამერიკელების წლიური ზარალი დაახლოებით 10 მილიარდ დოლარს შეადგენს. „სულ რაღაც სამ თვეში, ჩვენ მივაღწიეთ მნიშვნელოვან პროგრესს, გავყინეთ, ამოვიღეთ და ჩამოვართვით ამ კრიმინალებს 578 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების კრიპტოვალუტა“, - განაცხადა პირომ განცხადებაში. მისი თქმით, მისი ოფისი სასამართლოების მეშვეობით მოითხოვს კონფისკაციას და მიზნად ისახავს თანხების მსხვერპლთათვის დაბრუნებას. ხელისუფლება ამ სქემებს აღწერს, როგორც „ღორის დაკვლის“ ოპერაციებს, რომლებშიც თაღლითები მსხვერპლებთან ურთიერთობებს ამყარებენ, სანამ მათ თაღლითურ კრიპტო ინვესტიციებში ჩაითრევენ. მსხვერპლებს არწმუნებენ, შეიძინონ ლეგიტიმური ციფრული აქტივები და შემდეგ გადაიტანონ ისინი თაღლითური ქსელების მიერ კონტროლირებად ყალბ სავაჭრო პლატფორმებზე. ოპერაციები ხშირად ხორციელდება სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ნაწილებში, მათ შორის ბირმაში, კამბოჯასა და ლაოსში, დაცული კომპლექსებიდან. აშშ-ის ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ კომპლექსების შიგნით ზოგიერთი მუშა არის ტრეფიკინგის მსხვერპლი, რომლებიც იძულებულნი არიან განახორციელონ თაღლითობები ძალადობის მუქარით. ზოგიერთ რაიონში, თაღლითური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი ადგილობრივი ეკონომიკური პროდუქტის დიდ ნაწილს შეადგენს. დამრტყმელი ჯგუფი ფოკუსირებულია კრიმინალური ქსელების მაღალი რანგის ფიგურების იდენტიფიცირებაზე, მათ შორის ორგანიზატორებისა და ფულის გამთეთრებლების, რომლებიც შემოსავალს ბლოკჩეინის ტრანზაქციებისა და ფიქტიური ანგარიშების მეშვეობით გადაადგილებენ. გამომძიებლები აკონტროლებენ თანხებს ბირჟებსა და საფულეებში, რათა შეაფერხონ განაღდების წერტილები და გაყინონ აქტივები მათ გაფანტვამდე. ეს ინიციატივა აერთიანებს კოლუმბიის ოლქის აშშ-ის პროკურატურას და იუსტიციის დეპარტამენტის რამდენიმე განყოფილებას, ფედერალური საგამოძიებო ბიუროსთან, აშშ-ის საიდუმლო სამსახურთან და შიდა შემოსავლების სამსახურის კრიმინალური გამოძიების განყოფილებასთან ერთად. როდ-აილენდისა და ვაშინგტონის დასავლეთ ოლქის აშშ-ის პროკურატურებიც მონაწილეობენ. იუსტიციის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ დამრტყმელი ჯგუფი გააგრძელებს თაღლითურ ქსელებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის, ფინანსური არხების და ლიდერული სტრუქტურების სამიზნედ ქცევას. Chainalysis-ის მონაცემები აჩვენებს, რომ უკანონო კრიპტო მისამართებმა 2025 წელს მიიღეს მინიმუმ 154 მილიარდი დოლარი, რაც წინა წელთან შედარებით 162%-იანი ზრდაა, და ამ ზრდის დიდ ნაწილს სანქცირებული სუბიექტები განაპირობებენ. ეროვნულმა სახელმწიფოებმა, მათ შორის რუსეთმა, ირანმა და ჩრდილოეთ კორეამ, უზარმაზარი როლი ითამაშეს, ბლოკჩეინის ინფრასტრუქტურის გამოყენებით სანქციების თავიდან ასაცილებლად, ფულის გათეთრებისა და ფართომასშტაბიანი ქურდობებისთვის. სტაბილკოინებმა უკანონო ტრანზაქციების მოცულობის 84% შეადგინეს, ნათქვამია ანგარიშში. ანგარიში ასევე ხაზს უსვამს ჩინური ფულის გათეთრების ქსელების გაფართოებას, რომლებიც გვთავაზობენ „გათეთრება-როგორც-სერვისს“ და სხვა სრულფასოვან უკანონო ინფრასტრუქტურას. მიუხედავად იმისა, რომ უკანონო საქმიანობა კვლავ მთლიანი კრიპტო მოცულობის 1%-ზე ნაკლებს შეადგენს, ამ საქმიანობის მასშტაბი და გეოპოლიტიკური განზომილება მზარდ რისკებს უქმნის რეგულატორებს, სამართალდამცავ ორგანოებსა და ეროვნულ უსაფრთხოებას. Bitcoin Magazine გამოქვეყნებულია BTC Inc.-ის მიერ, Nakamoto Inc.-ის (NASDAQ: NAKA) შვილობილი კომპანიის მიერ. © BTC Media, LLC 2026