#იუსტიციის დეპარტამენტი

ფინანსები 28 February

სენატის დემოკრატები მოუწოდებენ იუსტიციის დეპარტამენტს და ხაზინას, გამოიძიონ Binance ირანის სანქციების დარღვევებთან კავშირის გამო

აშშ-ის სენატის დემოკრატები მოუწოდებენ იუსტიციის დეპარტამენტს და ხაზინას, ჩაატარონ ყოვლისმომცველი გამოძიება Binance-ის მიმართ ირანის სანქციების დარღვევებთან და უკანონო ფინანსურ საქმიანობასთან დაკავშირებული ბრალდებების გამო. კანონმდებლები შეშფოთებას გამოთქვამენ მილიარდობით დოლარის ციფრული აქტივების ირანულ სუბიექტებზე გადარიცხვის, კომპანიის 2023 წლის შეთანხმების შესაძლო დარღვევის, თანამშრომლების გათავისუფლებისა და სამართალდამცავ ორგანოებთან ნაკლები თანამშრომლობის გამო. ასევე აღინიშნება Binance-ის კ

ფინანსები 28 February

სენატის დემოკრატები იუსტიციის დეპარტამენტსა და ხაზინას მოუწოდებენ, გამოიძიონ ბაინანსი ირანის სანქციების დარღვევებთან კავშირის გამო

აშშ-ის სენატის საბანკო, საბინაო და ურბანული საკითხების კომიტეტის თერთმეტი დემოკრატი ტრამპის ადმინისტრაციას მოუწოდებს, გამოიძიოს ბაინანსი იმ ბრალდებების გამო, რომ ბირჟამ ხელი შეუწყო ირანთან დაკავშირებულ უკანონო ფინანსურ საქმიანობას და შესაძლოა არღვევდეს 2023 წლის ფედერალურ შეთანხმებას. სენატორებმა მოითხოვეს ბაინანსის სანქციების შესრულების კონტროლის „სწრაფი, ყოვლისმომცველი განხილვა“, მედიის ცნობებზე დაყრდნობით, რომ მილიარდობით დოლარის ციფრული აქტივები ირანულ სუბიექტებთან, მათ შორის ტერორთან დაკავშ

დანაშაული, კრიპტოვალუტა, სამართალდამცავი ორგანოები 28 February

აშშ-ის ხელისუფლებამ 580 მილიონ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტა ამოიღო სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიური „ღორის დაკვლის“ თაღლითობებთან დაკავშირებით

აშშ-ის ხელისუფლებამ 580 მილიონ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტა ამოიღო სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიურ „ღორის დაკვლის“ თაღლითობებთან დაკავშირებით, რაც მთავრობის მიერ ტრანსსასაზღვრო კრიპტო თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის მნიშვნელოვან ესკალაციას ნიშნავს. თანხები შეაჩერა იუსტიციის დეპარტამენტის თაღლითობის ცენტრის დამრტყმელმა ჯგუფმა, რომელიც მიზნად ისახავს ჩინურ ტრანსნაციონალურ კრიმინალურ ორგანიზაციებთან დაკავშირებულ სქემებს, რომლებიც სოციალურ მედიას იყენებენ აშშ-ის მოქალაქეების მოსატყუებლად.

კრიპტო დანაშაული 27 February

Goliath Ventures-ის აღმასრულებელ დირექტორს $328 მილიონიანი კრიპტო „პონზის სქემის“ გამო დააკავეს

კრიპტო საინვესტიციო ფირმა Goliath Ventures-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი ფედერალური ბრალდებით, ელექტრონული თაღლითობისა და ფულის გათეთრებისთვის დააკავეს. კრისტოფერ ალექსანდერ დელგადო, აპოპკადან, ფლორიდა, ბრალდებულია Goliath-ის „პონზის სქემად“ ოპერირებაში, რომელმაც ინვესტორებისგან დაახლოებით $328 მილიონი მოიზიდა, რომელთაგან ერთმა დაახლოებით $720,000 დაკარგა.

კიბერუსაფრთხოება 26 February

აშშ-ის ხაზინამ სანქციები დაუწესა რუს „ექსპლოიტების“ ბროკერს მოპარული ამერიკული კიბერ ინსტრუმენტების გამო

აშშ-ის ხაზინამ სანქციები დაუწესა რუს ბროკერს, სერგეი სერგეევიჩ ზელენიუკს და მის ფირმას Matrix LLC-ს (ცნობილი როგორც „ოპერაცია ნული“), მოპარული აშშ-ის სამთავრობო კიბერ ინსტრუმენტების გაყიდვისთვის. ეს სანქციები პირველია „ამერიკული ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის აქტის“ ფარგლებში. ავსტრალიელმა პიტერ უილიამსმა აღიარა დანაშაული ამ ინსტრუმენტების მოპარვასა და „ოპერაცია ნულისთვის“ მიყიდვაში 1.3 მილიონი დოლარის კრიპტო გადახდების სანაცვლოდ.

ტექნოლოგიური დანაშაული 21 February

სილიკონ ველი-ს ინჟინრებს ბრალი წაუყენეს Google-ის, ტექნოლოგიური კომერციული საიდუმლოებების ქურდობისთვის

სამ სილიკონ ველი-ს ინჟინერს ბრალი წაუყენეს Google-დან და სხვა კომპანიებიდან ჩიპების უსაფრთხოების მგრძნობიარე კომერციული საიდუმლოებების მოპარვაში, სავარაუდოდ, მათი არაავტორიზებულ ადგილებში, მათ შორის ირანში, გადაგზავნით, რამაც ეროვნული უსაფრთხოების შეშფოთება გამოიწვია. ბრალდებაში დასახელებულია სამანე განდალი, სოროორ განდალი და მოჰამადჯავად ხოსრავი. სამანე განდალის ბრალი ედება ასობით ფაილის, მათ შორის Google-ის კომერციული საიდუმლოებების, მესამე მხარის პლატფორმაზე გადატანაში ირანში მოგზაურობამდე, ს

ეროვნული უსაფრთხოება, კიბერდანაშაული 20 February

ავსტრალიელი აღმასრულებელი კიბერ საიდუმლოებების რუსეთისთვის კრიპტოვალუტაზე გაყიდვაში დაადანაშაულეს

ავსტრალიელი აღმასრულებელი პიტერ უილიამსი დაადანაშაულეს რუსი ბროკერისთვის მგრძნობიარე კიბერ ინსტრუმენტების კრიპტოვალუტაზე გაყიდვაში, რამაც საფრთხე შეუქმნა Five Eyes-ის დაზვერვის შესაძლებლობებს. მას მომავალ კვირას გამოუტანენ განაჩენს, საქმე ხაზს უსვამს კრიპტოვალუტის როლს ეროვნული უსაფრთხოების დანაშაულებში.

დანაშაული 13 February

კონექტიკუტელ მამაკაცს 375 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება კრიპტო ინვესტორების თანხების Stake-ზე აზარტული თამაშებისთვის

24 წლის კონექტიკუტელი მამაკაცი, ელმინ რეძეპაგიჩი, ბრალდებულია კრიპტო ინვესტორებისგან თითქმის მილიონი დოლარის თაღლითურად მიღებაში და მათი თანხების ოფშორულ კაზინო Stake-ზე აზარტული თამაშებისთვის გამოყენებაში. ის თავს წარმატებულ ინვესტორად ასაღებდა, მაგრამ კლიენტების თანხებს კაზინოში დებდა, რის შედეგადაც 950 000 დოლარზე მეტი დაკარგა. მას 375 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება საბანკო თაღლითობის, ფულის გათეთრებისა და IRS-ისთვის ცრუ განცხადებების გამო. მან თავი უდანაშაულოდ ცნო და 500 000 დოლარის გირა

კრიპტო სიახლეები 12 February

სემ ბენკმენ-ფრიდი აშშ-ის პროკურორებს მოწმეებზე არასათანადო ზეწოლაში ადანაშაულებს და განაჩენის გაუქმებას ითხოვს

FTX-ის დამფუძნებელი სემ ბენკმენ-ფრიდი სოციალურ ქსელში დაბრუნდა და განაცხადა, რომ აშშ-ის პროკურორებმა არასათანადო ზეწოლა მოახდინეს მოწმეებზე მისი სისხლის სამართლის საქმის განხილვისას, რითაც სასამართლო პროცესის მთლიანობა შელახეს. ის ითხოვს განაჩენის გაუქმებას, ახალ სასამართლო პროცესს და მოსამართლე ლუის კაპლანის აცილებას. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ბრალდებები ჯერ დაუდასტურებელია, ბენკმენ-ფრიდი, რომელიც ამჟამად იხდის სასჯელს FTX-ის თაღლითობისთვის, ამტკიცებს, რომ „ახალი მტკიცებულებები“ მის მოთხოვნებს

Crypto 12 February

სემ ბენკმენ-ფრიდი FTX-ის ახალ სასამართლო პროცესს ითხოვს: იუსტიციის დეპარტამენტის ზეწოლა მოწმეებზე და გადახდისუნარიანობის მტკიცება

FTX-ის დამფუძნებელი სემ ბენკმენ-ფრიდი (SBF) მოითხოვს ახალ სასამართლო პროცესს, აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტს (DOJ) მოწმეებზე ზეწოლასა და ჩვენების შეცვლაში ადანაშაულებს. SBF-ი აცხადებს, რომ FTX-ი გაკოტრებამდე გადახდისუნარიანი იყო და ახალ მტკიცებულებებს წარმოადგენს, მათ შორის ყოფილი თანამშრომლის განცხადებას.