სენატის დემოკრატები მოუწოდებენ იუსტიციის დეპარტამენტს (DOJ) და ხაზინას, გამოიძიონ Binance ირანის სანქციების დარღვევებთან კავშირის გამო. აშშ-ის სენატის საბანკო, საბინაო და ურბანული საკითხების კომიტეტის თერთმეტი დემოკრატი ზეწოლას ახდენს ტრამპის ადმინისტრაციაზე, რათა გამოიძიოს Binance ბრალდებების გამო, რომ ბირჟამ ხელი შეუწყო ირანთან დაკავშირებულ უკანონო ფინანსურ საქმიანობას და შესაძლოა არღვევდეს მის 2023 წლის ფედერალურ შეთანხმებას. პარასკევს გენერალურ პროკურორ პამ ბონდისთვის და ხაზინის მდივან სკოტ ბესენტისთვის გაგზავნილ წერილში სენატორებმა მოუწოდეს იუსტიციის დეპარტამენტს და ხაზინას, ჩაატარონ Binance-ის სანქციების შესაბამისობის კონტროლის „სწრაფი, ყოვლისმომცველი განხილვა“. კანონმდებლებმა მოიხსენიეს ბოლო მედია ცნობები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ მილიარდობით დოლარის ციფრული აქტივები პლატფორმის გავლით ირანულ სუბიექტებზე, მათ შორის ტერორიზმთან დაკავშირებულ ჯგუფებზე, გადავიდა. წერილს ხელმძღვანელობდა სენატორი მარკ უორნერი და მას ხელი მოაწერეს წამყვანმა წევრმა ელიზაბეტ უორენმა სენატორებთან კრის ვან ჰოლენთან, ჯეკ რიდთან, კეტრინ კორტეს მასტოსთან, ტინა სმიტთან, რაფაელ უორნოკთან, ენდი კიმთან, რუბენ გალეგოსთან, ლიზა ბლანტ როჩესტერთან და ანჯელა ოლსობრუკსთან ერთად. სენატორების თქმით, Binance-ის შესაბამისობის პერსონალმა გასულ წელს აღმოაჩინა მტკიცებულებები, რომ დაახლოებით 1.7 მილიარდი დოლარის ციფრული აქტივები ბირჟის გავლით ირანულ სუბიექტებზე, მათ შორის ირანის მიერ მხარდაჭერილ ჰუსიტებზე და ისლამური რევოლუციური გვარდიის კორპუსზე, იყო გადარიცხული. ერთ შემთხვევაში, Binance-ის გამყიდველმა სავარაუდოდ გადარიცხა 1.2 მილიარდი დოლარის სახსრები, რომლებიც ირანთან დაკავშირებულ აქტორებთან იყო კავშირში. წერილში ასევე ნათქვამია, რომ ირანელმა მომხმარებლებმა წვდომა მიიღეს 1,500-ზე მეტ Binance ანგარიშზე და რომ პლატფორმა შესაძლოა გამოყენებული ყოფილიყო რუსი აქტორების მიერ სანქციების თავიდან აცილების მცდელობებში. კანონმდებლებმა შეშფოთება გამოთქვეს იმის გამო, რომ თანამშრომლები, რომლებმაც ტრანზაქციები გამოავლინეს, გაათავისუფლეს და რომ Binance ნაკლებად რეაგირებს სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნებზე. მათ განაცხადეს, რომ ასეთი ქმედებები ეწინააღმდეგება კომპანიის ვალდებულებებს მისი 2023 წლის საპროცესო შეთანხმებისა და მასთან დაკავშირებული მორიგებების მიხედვით. 2023 წელს Binance-მა თავი დამნაშავედ ცნო ფედერალურ ბრალდებებში, მათ შორის აშშ-ის სანქციების კანონების დარღვევასა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის წარუმატებლობაში. კომპანია დათანხმდა 4 მილიარდ დოლარზე მეტი ჯარიმის გადახდას და აიღო ვალდებულება ფართომასშტაბიანი რეფორმების გატარებაზე აშშ-ის ზედამხედველობის ქვეშ, მათ შორის გაუმჯობესებული „იცნობდე შენს კლიენტს“ პროცედურები და სანქციების შემოწმება. სენატორები ამტკიცებენ, რომ უახლესი ცნობები ეჭვქვეშ აყენებს, განხორციელდა თუ არა და შენარჩუნდა თუ არა ეს რეფორმები. ხაზინის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისთან (OFAC) შეთანხმებაში Binance-მა აიღო ვალდებულება, განეხორციელებინა კონტროლი, რომელსაც შეეძლო აკრძალული ტრანზაქციების იდენტიფიცირება და დაბლოკვა. მათ დაწერეს, რომ 1.7 მილიარდი დოლარის ციფრული აქტივების სანქცირებულ ირანულ სუბიექტებზე გადატანის დაშვება არ შეესაბამებოდა ამ ვალდებულებას. წერილში ასევე შეეხო Binance-ის ბოლო ბიზნეს ურთიერთობებს, რომლებიც მოიცავს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს და მისი ოჯახის კრიპტო საწარმოებს. კანონმდებლებმა მიუთითეს ბირჟის მიერ USD1-ის, World Liberty Financial-ის მიერ გამოშვებული სტაბილკოინის, პოპულარიზაციაზე, რომელიც ტრამპის ოჯახის მიერ მხარდაჭერილი პროექტია. წერილის თანახმად, Binance-მა შესთავაზა საპროცენტო წახალისება USD1-ის მფლობელი მომხმარებლებისთვის, დაეხმარა ტოკენთან დაკავშირებულ ტექნოლოგიაში და მიიღო 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია, რომელიც მასთან იყო დაკავშირებული. სენატორებმა ასევე მოიხსენიეს ტრამპის მიერ გასულ შემოდგომაზე Binance-ის დამფუძნებლის ჩანგპენგ ჟაოს შეწყალება, რომელმაც თავი დამნაშავედ ცნო ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ეფექტური პროგრამის განუხორციელებლობაში და ოთხთვიანი პატიმრობა მოიხადა. კანონმდებლებმა განაცხადეს, რომ ეს კავშირები ზრდის იმის საჭიროებას, რასაც მათ „საფუძვლიან, მიუკერძოებელ“ გამოძიებას უწოდეს. ირანთან დაკავშირებული შეშფოთების გარდა, წერილში მოხსენიებულია Binance-ის მიერ კრიპტო-დაკავშირებული გადახდის ბარათების ბოლო გაშვება ყოფილი საბჭოთა კავშირის ნაწილებში. სენატორებმა გააფრთხილეს, რომ მსგავსი პროდუქტები გამოიყენებოდა რუსეთის ფინანსურ სისტემაზე დაწესებული შეზღუდვების გვერდის ავლით. მათ ასევე აღნიშნეს ბირჟის პარტნიორობა ყირგიზეთთან სტაბილკოინისა და ციფრული ვალუტის ინიციატივის დასაწყებად, რაც კითხვებს აჩენს სანქციების თავიდან აცილების რისკებთან დაკავშირებით. „ეს ბრალდებები სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს იმის გამო, რომ Binance-ში უკანონო ფინანსების ცუდი კონტროლი კვლავ მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენს ეროვნული უსაფრთხოებისთვის“, – წერდნენ სენატორები. მათ გააფრთხილეს, რომ მსოფლიოს უმსხვილეს ციფრული აქტივების ბირჟაზე სუსტმა დაცვამ შესაძლოა ტერორისტულ ჯგუფებს ან სანქციების თავიდან ამცილებლებს გლობალურ ფინანსურ სისტემაზე წვდომის საშუალება მისცეს. Binance-ის სპიკერმა უარყო ბრალდებები და განაცხადა, რომ კომპანიამ აღმოაჩინა და შეატყობინა საეჭვო აქტივობების შესახებ და რომ ბრალდებები შესაბამისობის პერსონალის წინააღმდეგ შურისძიების შესახებ მცდარია. კომპანიამ განაცხადა, რომ ის კვლავაც ასრულებს თავის მარეგულირებელ ვალდებულებებს 2023 წლის შეთანხმებების მიხედვით. სენატორებმა ბონდისგან და ბესენტისგან პასუხი 13 მარტამდე მოითხოვეს. Bitcoin Magazine გამოქვეყნებულია BTC Inc.-ის მიერ, Nakamoto Inc.-ის (NASDAQ: NAKA) შვილობილი კომპანიის მიერ. © BTC Media, LLC 2026