სენატის დემოკრატები იუსტიციის დეპარტამენტსა და ხაზინას მოუწოდებენ, გამოიძიონ ბაინანსი ირანის სანქციების დარღვევებთან კავშირის გამო

სენატის დემოკრატები იუსტიციის დეპარტამენტსა და ხაზინას მოუწოდებენ, გამოიძიონ ბაინანსი ირანის სანქციების დარღვევებთან კავშირის გამო. აშშ-ის სენატის საბანკო, საბინაო და ურბანული საკითხების კომიტეტის თერთმეტი დემოკრატი ტრამპის ადმინისტრაციას მოუწოდებს, გამოიძიოს ბაინანსი იმ ბრალდებების გამო, რომ ბირჟამ ხელი შეუწყო ირანთან დაკავშირებულ უკანონო ფინანსურ საქმიანობას და შესაძლოა არღვევდეს 2023 წლის ფედერალურ შეთანხმებას. პარასკევს გენერალურ პროკურორ პამ ბონდის და ხაზინის მდივან სკოტ ბესენტს გაგზავნილ წერილში სენატორებმა იუსტიციის დეპარტამენტსა და ხაზინას მოუწოდეს, ჩაატარონ ბაინანსის სანქციების შესრულების კონტროლის „სწრაფი, ყოვლისმომცველი განხილვა“. კანონმდებლებმა მოიხსენიეს ბოლოდროინდელი მედიის ცნობები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ მილიარდობით დოლარის ციფრული აქტივები პლატფორმის გავლით ირანულ სუბიექტებთან, მათ შორის ტერორიზმთან დაკავშირებულ ჯგუფებთან, მიედინებოდა. წერილს ხელმძღვანელობდა სენატორი მარკ უორნერი და მას ხელი მოაწერეს წამყვანმა წევრმა ელიზაბეტ უორენმა, სენატორებთან კრის ვან ჰოლენთან, ჯეკ რიდთან, კეტრინ კორტეს მასტოსთან, ტინა სმიტთან, რაფაელ უორნოკთან, ენდი კიმთან, რუბენ გალეგოსთან, ლიზა ბლანტ როჩესტერთან და ანჯელა ოლსობრუქსთან ერთად. სენატორების თქმით, ბაინანსის შესაბამისობის პერსონალმა გასულ წელს აღმოაჩინა მტკიცებულებები, რომ დაახლოებით 1.7 მილიარდი დოლარის ციფრული აქტივები ბირჟის გავლით ირანულ სუბიექტებთან, მათ შორის ირანის მიერ მხარდაჭერილ ჰუსიტებთან და ისლამური რევოლუციური გვარდიის კორპუსთან, იყო გატარებული. ერთ შემთხვევაში, ბაინანსის მიმწოდებელმა სავარაუდოდ გადარიცხა 1.2 მილიარდი დოლარის თანხები, რომლებიც ირანთან დაკავშირებულ აქტორებთან იყო დაკავშირებული. წერილში ასევე ნათქვამია, რომ ირანელმა მომხმარებლებმა წვდომა მიიღეს 1,500-ზე მეტ ბაინანსის ანგარიშზე და რომ პლატფორმა შესაძლოა გამოყენებული ყოფილიყო რუსი აქტორების მიერ სანქციების თავიდან აცილების მცდელობებში. კანონმდებლებმა შეშფოთება გამოთქვეს იმის გამო, რომ თანამშრომლები, რომლებმაც ტრანზაქციები გამოავლინეს, გაათავისუფლეს და რომ ბაინანსი ნაკლებად რეაგირებს სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნებზე. მათ განაცხადეს, რომ ასეთი ქმედებები კონფლიქტში მოვიდოდა კომპანიის ვალდებულებებთან 2023 წლის საპროცესო შეთანხმებისა და მასთან დაკავშირებული შეთანხმებების მიხედვით. 2023 წელს ბაინანსმა თავი დამნაშავედ ცნო ფედერალურ ბრალდებებში, მათ შორის აშშ-ის სანქციების კანონების დარღვევასა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ხარვეზებში. კომპანია დათანხმდა 4 მილიარდ დოლარზე მეტი ჯარიმის გადახდას და აიღო ვალდებულება მასშტაბური რეფორმების გატარებაზე აშშ-ის ზედამხედველობის ქვეშ, მათ შორის გაუმჯობესებული „იცნობდე შენს კლიენტს“ პროცედურები და სანქციების შემოწმება. სენატორები ამტკიცებენ, რომ უახლესი ცნობები ეჭვქვეშ აყენებს, განხორციელდა თუ არა და შენარჩუნდა თუ არა ეს რეფორმები. ხაზინის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისთან (OFAC) მიღწეულ შეთანხმებაში, ბაინანსმა აიღო ვალდებულება, დაენერგა კონტროლი, რომელსაც შეეძლო აკრძალული ტრანზაქციების იდენტიფიცირება და დაბლოკვა. 1.7 მილიარდი დოლარის ციფრული აქტივების სანქცირებულ ირანულ სუბიექტებთან გადაადგილების დაშვება, მათი თქმით, შეუსაბამო იქნებოდა ამ ვალდებულებასთან. წერილში ასევე შეეხო ბაინანსის ბოლოდროინდელ საქმიან ურთიერთობებს, რომლებიც მოიცავს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს და მისი ოჯახის კრიპტო საწარმოებს. კანონმდებლებმა მიუთითეს ბირჟის მიერ USD1-ის, სტაბილკოინის, რომელიც გამოშვებულია World Liberty Financial-ის, ტრამპის ოჯახის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის მიერ, პოპულარიზაციაზე. წერილის თანახმად, ბაინანსმა შესთავაზა საპროცენტო წახალისება USD1-ის მფლობელი მომხმარებლებისთვის, დაეხმარა ტოკენთან დაკავშირებულ ტექნოლოგიაში და მიიღო 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია, რომელიც მასთან იყო დაკავშირებული. სენატორებმა ასევე მოიხსენიეს ტრამპის მიერ გასულ შემოდგომაზე ბაინანსის დამფუძნებლის ჩანგპენგ ჟაოს შეწყალება, რომელმაც თავი დამნაშავედ ცნო ეფექტური ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის პროგრამის დანერგვის შეუსრულებლობაში და ოთხთვიანი პატიმრობა მოიხადა. კანონმდებლებმა განაცხადეს, რომ ეს კავშირები ზრდის იმის საჭიროებას, რასაც მათ უწოდეს „საფუძვლიანი, მიუკერძოებელი“ გამოძიება. ირანთან დაკავშირებული შეშფოთების გარდა, წერილში მოხსენიებულია ბაინანსის მიერ ბოლოდროინდელი კრიპტოსთან დაკავშირებული გადახდის ბარათების გაშვება ყოფილი საბჭოთა კავშირის ნაწილებში. სენატორებმა გააფრთხილეს, რომ მსგავსი პროდუქტები გამოყენებული იყო რუსული ფინანსური სისტემის შეზღუდვების გვერდის ავლისთვის. მათ ასევე აღნიშნეს ბირჟის პარტნიორობა ყირგიზეთთან სტაბილკოინისა და ციფრული ვალუტის ინიციატივის დასაწყებად, რაც კითხვებს აჩენს სანქციების თავიდან აცილების რისკების ზემოქმედების შესახებ. „ეს ბრალდებები სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს იმის გამო, რომ ბაინანსში უკანონო ფინანსების ცუდი კონტროლი ეროვნული უსაფრთხოების მნიშვნელოვან საფრთხედ რჩება“, - წერდნენ სენატორები. მათ გააფრთხილეს, რომ მსოფლიოს უმსხვილეს ციფრული აქტივების ბირჟაზე სუსტმა დაცვამ შესაძლოა ტერორისტულ ჯგუფებს ან სანქციების თავიდან ამცირებლებს გლობალურ ფინანსურ სისტემაზე წვდომის საშუალება მისცეს. ბაინანსის სპიკერმა უარყო ბრალდებები და განაცხადა, რომ კომპანიამ აღმოაჩინა და შეატყობინა საეჭვო აქტივობა და რომ მტკიცებები, თითქოს მან შური იძია შესაბამისობის პერსონალის მიმართ, მცდარია. კომპანიამ განაცხადა, რომ ის კვლავაც მზადაა შეასრულოს თავისი მარეგულირებელი ვალდებულებები 2023 წლის შეთანხმებების მიხედვით. სენატორებმა ბონდისგან და ბესენტისგან პასუხი 13 მარტისთვის მოითხოვეს. Bitcoin Magazine გამოქვეყნებულია BTC Inc.-ის, Nakamoto Inc.-ის (NASDAQ: NAKA) შვილობილი კომპანიის მიერ. © BTC Media, LLC 2026