ხელისუფლების განცხადებით, Paxful-მა განზრახ თავი აარიდა მომხმარებლის ინფორმაციის შეგროვებას და საეჭვო აქტივობების შესახებ შეტყობინებას. აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) Paxful-ს 4 მილიონი დოლარის გადახდა დააკისრა მას შემდეგ, რაც კომპანიამ აღიარა უკანონო პროსტიტუციის ხელშეწყობასა და კრიმინალური საქმიანობიდან მიღებული თანხების გადაცემის შეთქმულებაში მონაწილეობა. სასამართლო დოკუმენტების თანახმად, Paxful-მა ვერ უზრუნველყო მომხმარებლის იდენტიფიცირების (KYC) და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML) ძირითადი წესების დაცვა და უგულებელყო დანაშაულებრივი ქცევის აშკარა ნიშნები თავის პლატფორმაზე. კომპანიამ მარეგულირებლებს ასევე წარუდგინა ცრუ შესაბამისობის პოლიტიკა. გამომძიებლებმა დაადგინეს, რომ Paxful-მა ხელი შეუწყო თითქმის 17 მილიონი დოლარის ღირებულების ბიტკოინის ტრანსფერებს, რომლებიც დაკავშირებული იყო Backpage-თან და მსგავს საიტებთან. ეს საიტები ფართოდ იყო ცნობილი უკანონო პროსტიტუციის რეკლამების, მათ შორის არასრულწლოვნების მონაწილეობით მიმდინარე შემთხვევების, განთავსებით. Paxful-მა წლების განმავლობაში მილიონობით უკანონო ვაჭრობა განახორციელა. ამ საქმიანობამ კომპანიას მნიშვნელოვანი მოგება მოუტანა. 2015-დან 2023 წლამდე პლატფორმამ 50 მილიონზე მეტი ვაჭრობა დაამუშავა, რომელთა ღირებულება 3 მილიარდ დოლარს აღემატებოდა. ფედერალურმა გამომძიებლებმა დაადგინეს, რომ პლატფორმამ 500 მილიონ დოლარზე მეტი საეჭვო ტრანზაქცია განახორციელა, რომლებიც დაკავშირებული იყო გამოსასყიდი პროგრამების შეტევებთან (რანსომვეარ შეტევები), დარკნეტ მარკეტპლეისებთან და სანქცირებულ სუბიექტებთან. პროკურორების განცხადებით, Paxful-ის თანამშრომლობამ გამოძიების დროს ხელი შეუწყო ჯარიმის შემცირებას, თუმცა მათ ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ ეს შემთხვევა აჩვენებს გაძლიერებულ კონტროლს კრიპტო პლატფორმებზე, რომლებიც ფინანსურ დანაშაულში არიან ჩართულნი. ეს გადაწყვეტილება მოჰყვა პლატფორმის მიმართ მიმდინარე ხანგრძლივ ფედერალურ გამოძიებას. Paxful 2015 წელს რეი იუსეფმა და არტურ შაბაკმა დააარსეს, როგორც „ხალხის მარკეტპლეისი“, რომლის ფოკუსიც განვითარებად ბაზრებზე საბანკო მომსახურების გარეშე დარჩენილი პირები იყვნენ. Paxful, რომელიც ძირითადად peer-to-peer (P2P) ბიტკოინის მარკეტპლეისის სახით ფუნქციონირებდა, სწრაფად გაიზარდა, ნაწილობრივ „Backpage ეფექტის“ გამო. ეს ეფექტი იზიდავდა მომხმარებლებს, რომლებიც სხვა სერვისებიდან იყვნენ დაბლოკილნი სუსტი KYC მოთხოვნების გამო. 2023 წლისთვის დამფუძნებლებს შორის დავები სასამართლო პროცესებსა და საჯარო ბრალდებებში გადაიზარდა, რამაც 2023 წლის აპრილში ოპერაციების მოულოდნელი შეჩერება გამოიწვია. მოგვიანებით კომპანიამ მუშაობა სასამართლო ზედამხედველობის ქვეშ განაახლა. შაბაკმა 2024 წლის ივლისში დანაშაული აღიარა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ეფექტური პროგრამის არშექმნის შეთქმულებაში.