#არტურ შაბაკი

ამ თეგით ნაპოვნია 3 სტატია

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა Paxful-ს $4 მილიონიანი ჯარიმა დააკისრა AML-ის დარღვევებისთვის

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) კრიპტოვალუტის peer-to-peer მარკეტფლეის Paxful-ს $4 მილიონიანი ჯარიმა დააკისრა, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) შემოწმებების სათანადოდ განუხორციელებლობისა და უკანონო ქმედებების, მათ შორის არალეგალური პროსტიტუციის ხელშეწყობისთვის. კომპანიამ აღიარა დანაშაული მრავალ ფედერალურ ბრალდებაში.

კრიპტოვალუტა 12 February

Paxful-ს 4 მილიონი დოლარის ჯარიმა უკანონო პროსტიტუციისა და ფულის გათეთრების ხელშეწყობისთვის

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა Paxful-ს 4 მილიონი დოლარის გადახდა დააკისრა კომპანიის მიერ უკანონო პროსტიტუციისა და კრიმინალური საქმიანობიდან მიღებული თანხების გადაცემის შეთქმულების აღიარების შემდეგ. Paxful-მა ვერ უზრუნველყო მომხმარებლის იდენტიფიცირების (KYC) და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML) წესების დაცვა, უგულებელყო დანაშაულებრივი ქცევის ნიშნები და ხელი შეუწყო მილიონობით დოლარის უკანონო ტრანზაქციას, მათ შორის Backpage-სა და დარკნეტთან დაკავშირებულს. კომპანიის თანადამფუძნებელმა, არტურ

Crypto 12 February

კრიპტო ბირჟა Paxful-ს 4 მილიონი დოლარის ჯარიმა დაეკისრა: AML-ის უგულებელყოფა და დანაშაულის ხელშეწყობა

ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის განცხადებით, კრიპტო ბირჟა Paxful-ს 4 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯარიმა დაეკისრა, რადგან კომპანიამ აღიარა, რომ შეგნებულად იღებდა მოგებას კრიმინალებისგან, რომლებიც მის პლატფორმას იყენებდნენ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) შემოწმებების არარსებობის გამო. Paxful თავს არასათანადო KYC [Know Your Customer] პოლიტიკის მქონე პლატფორმად წარმოაჩენდა, რაც დანაშაულებრივ საქმიანობას, მათ შორის უკანონო პროსტიტუციასა და თაღლითობას უწყობდა ხელს. კომპანიის ყოფილმა ტექნიკურმა დირე

პოპულარული

Standard Chartered: ბიტკოინი $100,000-ს, ეთერიუმი $4,000-ს მიაღწევს 2026 წლისთვის, მაგრამ მანამდე ვარდნაა მოსალოდნელი

ნახვა: 1188

მკაცრი სარედაქციო პოლიტიკა, რომელიც ფოკუსირებულია სიზუსტეზე, რელევანტურობასა და მიუკერძოებლობაზე

ნახვა: 630

Ethereum აჩვენებს ძირითადი გარღვევის ნიშნებს

ნახვა: 565

ბიტკოინი აღდგება ვარდნის შემდეგ, რადგან აშშ და ისრაელი იწყებენ ირანის დაბომბვას

ნახვა: 509