აშშ-ის პროკურორებმა განაცხადეს, რომ Paxful თავს პლატფორმად წარმოაჩენდა, რომელიც KYC [Know Your Customer] მოთხოვნებს არ იცავდა და წარმოადგენდა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) პოლიტიკას, რომლის შესახებაც იცოდა, რომ „არ იყო დანერგილი ან აღსრულებული“. თანაბარი წვდომის მქონე კრიპტო ბირჟა [Peer-to-peer crypto exchange] Paxful-ს 4 მილიონი დოლარის ჯარიმის გადახდა დაევალა მას შემდეგ, რაც კომპანიამ აღიარა, რომ შეგნებულად სარგებლობდა დანაშაულებრივი ქმედებებით, რომლებიც მის პლატფორმას იყენებდნენ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) შემოწმების არარსებობის გამო. იუსტიციის დეპარტამენტმა ოთხშაბათს განაცხადა, რომ Paxful-ს ჯარიმა დაეკისრა მას შემდეგ, რაც დეკემბერში აღიარა დანაშაული უკანონო პროსტიტუციის ხელშეწყობის, დანაშაულიდან მიღებული თანხების შეგნებულად გადაცემისა და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო მოთხოვნების დარღვევის ბრალდებით. „Paxful-მა მოგება მიიღო დანაშაულებრივი ქმედებებიდან, რომლებიც მან მიიზიდა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კონტროლის არარსებობითა და მოქმედი კანონების შეუსრულებლობით, თანაც იცოდა, რომ ეს კრიმინალები ჩართულნი იყვნენ თაღლითობაში, გამოძალვაში, პროსტიტუციასა და კომერციულ სექსუალურ ტრეფიკინგში“, — განაცხადა ენდრიუ ტაიზენ დუვა, იუსტიციის დეპარტამენტის სისხლის სამართლის განყოფილების გენერალური პროკურორის თანაშემწემ. პროკურორებმა განაცხადეს, რომ 2017 წლის იანვრიდან 2019 წლის სექტემბრამდე Paxful-მა ხელი შეუწყო 26 მილიონზე მეტ ტრანზაქციას, რომელთა ღირებულება თითქმის 3 მილიარდ დოლარს შეადგენდა, და 29.7 მილიონ დოლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო. იუსტიციის დეპარტამენტის ცნობით, Paxful შეთანხმდა, რომ სათანადო სისხლის სამართლის ჯარიმა 112.5 მილიონი დოლარი იყო, მაგრამ პროკურორებმა დაადგინეს, რომ კომპანიას 4 მილიონ დოლარზე მეტის გადახდა არ შეეძლო. იუსტიციის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ Paxful თავს პლატფორმად წარმოაჩენდა, რომელიც მომხმარებლის შესახებ ინფორმაციას არ ითხოვდა და ყალბი ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკას წარმოადგენდა, რომლის შესახებაც იცოდა, რომ „არ იყო დანერგილი ან აღსრულებული“. პროკურორების თქმით, Paxful-ის ერთ-ერთი მომხმარებელი იყო განცხადებების საიტი Backpage, რომელიც ხელისუფლებამ უკანონო პროსტიტუციის რეკლამების განთავსების გამო დახურა. „Paxful-ის დამფუძნებლები ტრაბახობდნენ „Backpage-ის ეფექტით“, რამაც ხელი შეუწყო ბიზნესის ზრდას“, — განაცხადა იუსტიციის დეპარტამენტმა და დასძინა, რომ Paxful-ის თანამშრომლობამ Backpage-თან და მსგავს საიტთან 2015-დან 2022 წლამდე კრიპტო პლატფორმას 2.7 მილიონი დოლარის მოგება მოუტანა. Paxful-მა ოპერაციები ნოემბერში შეწყვიტა და ოქტომბერში, ამჟამად წაშლილ ბლოგპოსტში განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება განაპირობა „ყოფილი თანადამფუძნებლების, რეი იუსეფისა და არტურ შაბაკის მიერ 2023 წლამდე ჩადენილი ისტორიული გადაცდომების ხანგრძლივმა გავლენამ, რასაც ემატებოდა კომპლაინსის [compliance] მასშტაბური გამოსწორების მცდელობებით გამოწვეული არამდგრადი საოპერაციო ხარჯები.“ იუსეფმა Paxful-ის პოსტის საპასუხოდ განაცხადა, რომ კომპანიას „ორი წლის წინ, ჩემი წასვლისთანავე უნდა დახურულიყო“. შაბაკმა, რომელიც ასევე Paxful-ის ყოფილი ტექნიკური დირექტორია, 2024 წლის ივლისში აღიარა დანაშაული ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ეფექტური პროგრამის შენარჩუნების შეუსრულებლობის შეთქმულებაში. შაბაკი განაჩენის მოლოდინშია; კალიფორნიის მოსამართლე დეკემბერში დათანხმდა მისი განაჩენის მოსმენის გადადებას იანვრიდან მაისამდე, რადგან პროკურორებმა განაცხადეს, რომ ის აგრძელებს ინფორმაციის მიწოდებას მთავრობის მიერ Paxful-ის გამოძიებისთვის, „რაც შესაძლოა გავლენას მოახდენს მთავრობის მიერ შეთავაზებულ სასჯელზე“. აშშ-ის ხელისუფლებას იუსეფი Paxful-თან დაკავშირებით საჯაროდ არ დაუსახელებია და არც ბრალი არ წაუყენებია.