#აშშ იუსტიციის დეპარტამენტი

კრიპტოვალუტის თაღლითობა 26 February

აშშ-მა 61 მილიონი დოლარის ღირებულების Tether (USDT) ამოიღო „ღორის დაკვლის“ სქემასთან დაკავშირებული თაღლითობის შედეგად

ჩრდილოეთ კაროლინას აღმოსავლეთ ოლქის ფედერალურმა პროკურორებმა განაცხადეს 61 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების Tether (USDT) ამოღების შესახებ, რაც ერთ-ერთი უმსხვილესი კრიპტოვალუტის აქტივების კონფისკაციის აქციაა, რომელიც დაკავშირებულია რომანტიკული სტილის საინვესტიციო თაღლითობასთან, ცნობილი როგორც „ღორის დაკვლის“ სქემა.

კრიმინალი, ფინანსები, კრიპტოვალუტა 14 February

PGI-ის აღმასრულებელ დირექტორს 200 მილიონი დოლარის კრიპტო პონზის სქემისთვის ორ ათწლეულიანი პატიმრობა მიესაჯა

ფედერალურმა პროკურორებმა Praetorian Group International-ის (PGI) აღმასრულებელ დირექტორს რამილ ვენტურა პალაფოქსს 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს 200 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტო საინვესტიციო სქემის მართვისთვის, რომელმაც 90,000-ზე მეტი ინვესტორი მოატყუა. პალაფოქსი ინვესტორებს დღიურად 3%-მდე მოგებას ჰპირდებოდა ბიტკოინის ვაჭრობიდან, თუმცა სინამდვილეში პონზის სქემას მართავდა. სქემამ ინვესტორებს მინიმუმ 62.7 მილიონი დოლარის ზარალი მიაყენა.

Crypto 12 February

ბიტკოინ ბირჟა Paxful-ს $4 მილიონიანი ჯარიმა დაეკისრა პროსტიტუციისა და ფულის გათეთრების ხელშეწყობისთვის

დახურულ P2P ბიტკოინ ბირჟა Paxful-ს ფედერალურმა სასამართლომ 4 მილიონი დოლარის ჯარიმა დააკისრა მას შემდეგ, რაც კომპანიამ აღიარა დანაშაული ფულის გათეთრების, თაღლითობისა და კომერციული სექსუალური ექსპლუატაციის სქემებში მონაწილეობაში. დამატებით, Paxful-ი FinCEN-ს 3.5 მილიონი დოლარის სამოქალაქო ჯარიმას გადაუხდის.

Crypto 12 February

კრიპტო ბირჟა Paxful-ს 4 მილიონი დოლარის ჯარიმა დაეკისრა: AML-ის უგულებელყოფა და დანაშაულის ხელშეწყობა

ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის განცხადებით, კრიპტო ბირჟა Paxful-ს 4 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯარიმა დაეკისრა, რადგან კომპანიამ აღიარა, რომ შეგნებულად იღებდა მოგებას კრიმინალებისგან, რომლებიც მის პლატფორმას იყენებდნენ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) შემოწმებების არარსებობის გამო. Paxful თავს არასათანადო KYC [Know Your Customer] პოლიტიკის მქონე პლატფორმად წარმოაჩენდა, რაც დანაშაულებრივ საქმიანობას, მათ შორის უკანონო პროსტიტუციასა და თაღლითობას უწყობდა ხელს. კომპანიის ყოფილმა ტექნიკურმა დირე