2023 წელს დახურულ P2P [peer-to-peer] ბიტკოინ ბირჟა Paxful-ს ამ კვირას ფედერალურმა სასამართლომ 4 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯარიმის გადახდა დააკისრა, მას შემდეგ, რაც კომპანიამ რამდენიმე სისხლის სამართლის ბრალდებაში დანაშაული აღიარა. კომპანიამ დეკემბერში იუსტიციის დეპარტამენტთან და ხაზინის დეპარტამენტთან საპროცესო შეთანხმება გააფორმა, რითაც აღიარა, რომ შეგნებულად გადარიცხავდა თანხებს, რომლებიც მონაწილეობდა ფულის გათეთრების, თაღლითობის, პროსტიტუციისა და კომერციული სექსუალური ექსპლუატაციის სქემებში. იუსტიციის დეპარტამენტის ცნობით, კომპანიამ 2017-დან 2019 წლამდე დაახლოებით 3 მილიარდი დოლარის ღირებულების ტრანზაქციები განახორციელა და ამ ბიზნესიდან თითქმის 30 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო. Paxful შეგნებულად გადარიცხავდა ბიტკოინს კლიენტების, მათ შორის Backpage-ის, სახელით. Backpage იყო პროსტიტუციის რეკლამების ვებსაიტი, რომელიც არასრულწლოვანთა უკანონო სექსუალური შრომით სარგებლობდა. იუსტიციის დეპარტამენტის ინფორმაციით, Paxful-ის დამფუძნებლები ერთ დროს ტრაბახობდნენ „Backpage-ის ეფექტით“ და მის პოზიტიურ გავლენას უსვამდნენ ხაზს Paxful-ის ბიზნესზე. „კომპანიამ, რომელმაც მოგება კანონმორჩილებაზე მაღლა დააყენა, ხელი შეუწყო ფულის გათეთრებასა და სხვა დანაშაულებს“, - განაცხადა ოთხშაბათს ერიკ გრანტმა, საქმეში ჩართულმა აშშ-ის პროკურორმა. „ეს განაჩენი ნათელ გზავნილს აგზავნის: კომპანიები, რომლებიც თვალს ხუჭავენ კრიმინალურ საქმიანობაზე საკუთარ პლატფორმებზე, აშშ-ის კანონმდებლობით სერიოზული შედეგების წინაშე აღმოჩნდებიან.“ საპროცესო შეთანხმების ფარგლებში, Paxful-მა აღიარა, რომ მისი დანაშაულებისთვის შესაბამისი სისხლის სამართლის ჯარიმა 112 მილიონ დოლარზე მეტი იქნებოდა. თუმცა, იუსტიციის დეპარტამენტმა დაადგინა, რომ კომპანია 4 მილიონ დოლარზე მეტი ჯარიმის გადახდას ვერ შეძლებდა. ფედერალურმა მოსამართლემ სამშაბათს, განაჩენის გამოცხადების სხდომაზე, 4 მილიონი დოლარის ჯარიმა დაადასტურა. Paxful-ი ასევე დათანხმდა, რომ გადაიხდის 3.5 მილიონი დოლარის სამოქალაქო ჯარიმას FinCEN-ისთვის, რომელიც ხაზინის დეპარტამენტის ბიუროა, მისი ქმედებებისთვის. 2024 წელს, Paxful-ის თანადამფუძნებელმა, ესტონელმა არტურ შაბაკმა, დანაშაული აღიარა აშშ-ის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონების დარღვევაში.