ფედერალურმა პროკურორებმა Praetorian Group International-ის (PGI) აღმასრულებელ დირექტორს 20-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს 200 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტო საინვესტიციო სქემის მართვისთვის, რომელმაც 90,000-ზე მეტი ინვესტორი მოატყუა მთელ მსოფლიოში. 2019 წლის დეკემბრიდან 2021 წლის ოქტომბრამდე, რამილ ვენტურა პალაფოქსი, აშშ-ფილიპინების ორმაგი მოქალაქე, ინვესტორებს ეუბნებოდა, რომ მისი ფირმა მაღალი მოცულობის ბიტკოინის ვაჭრობით იყო დაკავებული, დღიურად 3%-მდე მოგებას ჰპირდებოდა. თუმცა, კომპანიას არასოდეს განუხორციელებია ბიტკოინის ვაჭრობა იმ მასშტაბით, რაც საკმარისი იქნებოდა დაპირებული მოგების მისაღებად, ვირჯინიის აღმოსავლეთ ოლქის აშშ-ის პროკურატურის ხუთშაბათის განცხადების თანახმად. ამის ნაცვლად, პალაფოქსი ეყრდნობოდა ახალი ინვესტორების — ან თავად მსხვერპლთა — სახსრებს ადრინდელი მონაწილეებისთვის გადასახდელად, პონზის სქემის სახელმძღვანელო სტრუქტურის მიხედვით. ამ პერიოდში, 90,000-ზე მეტმა ინვესტორმა მთელ მსოფლიოში PGI-ს 201 მილიონ დოლარზე მეტი შესწირა, მათ შორის მინიმუმ 30.3 მილიონი დოლარი ნაღდი ფულით და 8,198 BTC, რომლის ღირებულებაც იმ დროს დაახლოებით 171.5 მილიონი დოლარი იყო. სქემამ საბოლოოდ ინვესტორებისთვის მინიმუმ 62.7 მილიონი დოლარის ზარალი გამოიწვია. პალაფოქსმა, გავრცელებული ინფორმაციით, დაახლოებით 3 მილიონი დოლარი დახარჯა 20 ძვირადღირებულ ავტომობილზე, 6 მილიონ დოლარზე მეტი ოთხ ქონებაზე ლას-ვეგასსა და ლოს-ანჯელესში, და ასობით ათასი პენტჰაუსის ლუქსებსა და დიზაინერულ ნივთებზე ისეთი ბრენდებისგან, როგორიცაა Rolex, Cartier და Gucci. PGI-ის ონლაინ პორტალი აჩვენებდა ყალბ ანგარიშის ბალანსებს და გამოგონილ მოგებას, რაც ინვესტორებს უსაფრთხოების ცრუ განცდას უქმნიდა. პროკურორებმა განაცხადეს, რომ პორტალი გადამწყვეტი იყო ილუზიის შესანარჩუნებლად, სანამ გატანის მოთხოვნები არ გაიზარდა, რამაც საბოლოოდ სქემა გამოავლინა. „პალაფოქსი ინარჩუნებდა PGI-ის ვებსაიტს და ონლაინ პორტალს, რომელიც ყალბად აჩვენებდა სტაბილურ მოგებას, რითაც მსხვერპლებს შეცდომაში შეჰყავდა, რომ მათი ანგარიშები იზრდებოდა და უსაფრთხო იყო“, – განაცხადა იუსტიციის დეპარტამენტმა. მისი საპროცესო შეთანხმების თანახმად, პალაფოქსი დათანხმდა 62.7 მილიონი დოლარის რეპარაციის გადახდას. იუსტიციის დეპარტამენტმა აღნიშნა, რომ მსხვერპლებს შესაძლოა ჰქონდეთ რეპარაციის მიღების უფლება გამოძიების ფედერალური ბიუროს მეშვეობით. SEC ასევე ითხოვს სამოქალაქო ჯარიმებს, და პალაფოქსს კვლავ ეკრძალება ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში მონაწილეობა.