#ჯარიმა

ბიზნეს სიახლეები 27 February

MrBeast-ის ვიდეო რედაქტორს Beast Industries-ში საქმიანობა შეუჩერეს Kalshi-ის ინსაიდერული ვაჭრობის გამოძიების შემდეგ

MrBeast-ის ვიდეო რედაქტორს, არტემ კაპტურს, Kalshi-ის პროგნოზირების ბაზრების პლატფორმამ 20,000 დოლარის ჯარიმა დააკისრა და ორი წლით შეუჩერა საქმიანობა MrBeast-ის ვიდეოებთან დაკავშირებული ინსაიდერული ვაჭრობის გამო. Beast Industries-მა ასევე შეუჩერა თანამშრომელს საქმიანობა და ატარებს შიდა გამოძიებას. ეს ინციდენტი აჩენს კითხვებს პროგნოზირების ბაზრების რეგულირებისა და სამართლიანობის შესახებ, CFTC-ის მიერ თავის ექსკლუზიურ რეგულატორად პოზიციონირების ფონზე.

კრიპტოვალუტა 12 February

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა Paxful-ს $4 მილიონიანი ჯარიმა დააკისრა AML-ის დარღვევებისთვის

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) კრიპტოვალუტის peer-to-peer მარკეტფლეის Paxful-ს $4 მილიონიანი ჯარიმა დააკისრა, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) შემოწმებების სათანადოდ განუხორციელებლობისა და უკანონო ქმედებების, მათ შორის არალეგალური პროსტიტუციის ხელშეწყობისთვის. კომპანიამ აღიარა დანაშაული მრავალ ფედერალურ ბრალდებაში.

კრიპტოვალუტა 12 February

Paxful-ს 4 მილიონი დოლარის ჯარიმა უკანონო პროსტიტუციისა და ფულის გათეთრების ხელშეწყობისთვის

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა Paxful-ს 4 მილიონი დოლარის გადახდა დააკისრა კომპანიის მიერ უკანონო პროსტიტუციისა და კრიმინალური საქმიანობიდან მიღებული თანხების გადაცემის შეთქმულების აღიარების შემდეგ. Paxful-მა ვერ უზრუნველყო მომხმარებლის იდენტიფიცირების (KYC) და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML) წესების დაცვა, უგულებელყო დანაშაულებრივი ქცევის ნიშნები და ხელი შეუწყო მილიონობით დოლარის უკანონო ტრანზაქციას, მათ შორის Backpage-სა და დარკნეტთან დაკავშირებულს. კომპანიის თანადამფუძნებელმა, არტურ

Crypto 12 February

Paxful-ის დაშლა: P2P კრიპტო პლატფორმას ფულის გათეთრებისთვის $4 მილიონიანი ჯარიმა დაეკისრა

კრიპტოვალუტის თანატოლებისგან თანატოლებზე (P2P) სავაჭრო პლატფორმა Paxful Holdings-ს აშშ-ის ხელისუფლებამ 4 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. კომპანიამ გასულ წელს აღიარა დანაშაული უკანონო პროსტიტუციის ხელშეწყობაში, ფულის გათეთრების კანონების დარღვევასა და დანაშაულებრივი შემოსავლების შეგნებულად მართვაში. პლატფორმა, რომელიც 2023 წელს დაიხურა, 2017-2019 წლებში 3 მილიარდი დოლარის ღირებულების კრიპტო ტრანზაქციებს ამუშავებდა.

Crypto 12 February

კრიპტო ბირჟა Paxful-ს 4 მილიონი დოლარის ჯარიმა დაეკისრა: AML-ის უგულებელყოფა და დანაშაულის ხელშეწყობა

ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის განცხადებით, კრიპტო ბირჟა Paxful-ს 4 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯარიმა დაეკისრა, რადგან კომპანიამ აღიარა, რომ შეგნებულად იღებდა მოგებას კრიმინალებისგან, რომლებიც მის პლატფორმას იყენებდნენ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) შემოწმებების არარსებობის გამო. Paxful თავს არასათანადო KYC [Know Your Customer] პოლიტიკის მქონე პლატფორმად წარმოაჩენდა, რაც დანაშაულებრივ საქმიანობას, მათ შორის უკანონო პროსტიტუციასა და თაღლითობას უწყობდა ხელს. კომპანიის ყოფილმა ტექნიკურმა დირე