აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) კრიპტოვალუტის peer-to-peer მარკეტფლეის Paxful-ს $4 მილიონიანი ჯარიმა დააკისრა დანაშაულებრივი ქმედებებისთვის, რაც მოიცავდა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) შემოწმებების სათანადოდ განუხორციელებლობას. DOJ-ის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, Paxful-მა აღიარა დანაშაული რამდენიმე ფედერალურ ბრალდებაში, მათ შორის „Travel Act“-ის დარღვევის შეთქმულებაში უკანონო პროსტიტუციის ხელშეწყობით, არალიცენზირებული ფულის გადარიცხვის ბიზნესის ოპერირებაში და უკანონო წყაროებიდან მიღებულ თანხებთან შეგნებულად ურთიერთობაში. „Paxful სარგებელს იღებდა კრიმინალებისთვის ფულის გადარიცხვით, რომლებიც მან მიიზიდა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კონტროლის არარსებობისა და შესაბამისი კანონების შეუსრულებლობის რეკლამირებით, იმის ცოდნით, რომ ეს კრიმინალები ჩართულნი იყვნენ თაღლითობაში, გამოძალვაში, პროსტიტუციასა და კომერციულ სექსუალურ ტრეფიკინგში,“ - განაცხადა გენერალური პროკურორის თანაშემწემ, ა. ტაისენ დუვამ. საწყისი სისხლის სამართლის ჯარიმა $112.5 მილიონად იყო გათვლილი, მაგრამ თანხა შემცირდა მას შემდეგ, რაც პროკურორებმა დაადგინეს, რომ ფირმას არ გააჩნდა სრული თანხის გადახდის ფინანსური შესაძლებლობა, რის შედეგადაც საბოლოო ჯარიმა $4 მილიონი შეადგინა. Paxful-მა მომსახურება თავდაპირველად 2023 წლის აპრილში შეაჩერა, მაგრამ მალევე განაახლა, სანამ საბოლოოდ დაიხურებოდა 2025 წლის ბოლოს. დახურვამდე, კომპანიამ ბლოგპოსტში განაცხადა, რომ ვეღარ უძლებდა „შესაბამისობის გამოსწორების“ მაღალ ხარჯებს და „ისტორიული არასწორი ქცევის“ სამართლებრივ შედეგებს, რომელიც დაკავშირებული იყო თავდაპირველ თანადამფუძნებლებთან, რეი იუსეფთან და არტურ შაბაკთან, 2023 წლამდე. DOJ-ის თანახმად, 2015 წლის დეკემბრიდან 2022 წლის დეკემბრამდე, Paxful წარმოადგენდა გადახდის ძირითად არხს განცხადებების საიტ Backpage-ისა და სხვა „მიმბაძველი“ საიტებისთვის. პროკურორებმა დაადგინეს, რომ დაახლოებით $17 მილიონი ბიტკოინში Paxful-ის მეშვეობით გადაირიცხა ამ უკანონო პლატფორმებზე, რამაც მილიონობით მოგება მოუტანა კომპანიას, სანამ ის უგულებელყოფდა კრიმინალური აქტივობის აშკარა ნიშნებს. „Paxful-მა მიიღო მინიმუმ $2.7 მილიონი მოგება,“ - განაცხადა DOJ-მ. Paxful-ის დამფუძნებლებს ბრალი დასდეს იმაშიც, რომ ისინი ტრაბახობდნენ „Backpage ეფექტით“, რომელიც, მათი მტკიცებით, „ბიზნესის ზრდას უწყობდა ხელს.“ გარდა ამისა, საჩივარში ნათქვამია, რომ Paxful და მისი დამფუძნებლები პლატფორმას წარმოადგენდნენ, როგორც ისეთს, რომელიც მოითხოვდა მომხმარებლის იდენტიფიკაციის ინფორმაციას (KYC), მიუხედავად იმისა, რომ იცოდნენ, რომ მისი მრავალი მომხმარებელი ეჭვმიტანილ და კრიმინალურ საქმიანობაში იყო ჩართული. „Paxful-მა იცოდა, რომ მას იყენებდნენ პროსტიტუციის, თაღლითობის, სასიყვარულო თაღლითობების და გამოძალვის სქემებისთვის,“ - განაცხადა DOJ-მ. შაბაკმა 2024 წლის ივლისში აღიარა დანაშაული შეთქმულებაში, რათა შეგნებულად არ შეენარჩუნებინა ეფექტური AML პროგრამა და შეთანხმების საფუძველზე მიიღო მაქსიმალური სასჯელი ხუთი წლით თავისუფლების აღკვეთა. იუსეფი თანამდებობიდან 2023 წლის აპრილში გადადგა საჯარო დაპირისპირების შემდეგ და მას შემდეგ დისტანცირებულია კომპანიის იურიდიული პრობლემებისგან.