#doj

ამ თეგით ნაპოვნია 3 სტატია

კრიპტო დანაშაული 27 February

Goliath Ventures-ის აღმასრულებელ დირექტორს $328 მილიონიანი კრიპტო „პონზის სქემის“ გამო დააკავეს

კრიპტო საინვესტიციო ფირმა Goliath Ventures-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი დააკავეს ფედერალური ბრალდებით ელექტრონული თაღლითობისა და ფულის გათეთრებისთვის. კრისტოფერ ალექსანდერ დელგადო, აპოპკადან, ფლორიდა, ბრალდებულია Goliath-ის „პონზის სქემად“ ოპერირებაში, რომელმაც ინვესტორებისგან დაახლოებით $328 მილიონი მოაგროვა, რომელთაგან ერთმა დაახლოებით $720,000 დაკარგა.
კრიპტოვალუტა 12 February

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა Paxful-ს $4 მილიონიანი ჯარიმა დააკისრა AML-ის დარღვევებისთვის

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) კრიპტოვალუტის peer-to-peer მარკეტფლეის Paxful-ს $4 მილიონიანი ჯარიმა დააკისრა, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) შემოწმებების სათანადოდ განუხორციელებლობისა და უკანონო ქმედებების, მათ შორის არალეგალური პროსტიტუციის ხელშეწყობისთვის. კომპანიამ აღიარა დანაშაული მრავალ ფედერალურ ბრალდებაში.
კრიპტო დანაშაული / სამართალი 12 February

SafeMoon-ის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს, ბრეიდენ ქერონის, კრიპტო თაღლითობისთვის 100-თვიანი პატიმრობა მიესაჯა

SafeMoon-ის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს, ბრეიდენ ქერონის, ფედერალურ ციხეში 100-თვიანი პატიმრობა მიესაჯა პროექტის ლიკვიდურობის პულთან დაკავშირებული კრიპტო თაღლითობის ორგანიზებისთვის, რა დროსაც მან 9 მილიონ დოლარზე მეტი მიითვისა და ტოკენის ფასი მანიპულაციური ვაჭრობით გაზარდა. მისი მსჯავრი მემეკოინების სფეროში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან კრიმინალურ საქმედ ითვლება.

პოპულარული

01

Standard Chartered: ბიტკოინი $100,000-ს, ეთერიუმი $4,000-ს მიაღწევს 2026 წლისთვის, მაგრამ მანამდე ვარდნაა მოსალოდნელი

ნახვა: 1188

 02

მკაცრი სარედაქციო პოლიტიკა, რომელიც ფოკუსირებულია სიზუსტეზე, რელევანტურობასა და მიუკერძოებლობაზე

ნახვა: 630

 03

Ethereum აჩვენებს ძირითადი გარღვევის ნიშნებს

ნახვა: 565

 04

ბიტკოინი აღდგება ვარდნის შემდეგ, რადგან აშშ და ისრაელი იწყებენ ირანის დაბომბვას

ნახვა: 509