კრიპტო დანაშაული
/
27.02.2026
Goliath Ventures-ის აღმასრულებელ დირექტორს $328 მილიონიანი კრიპტო „პონზის სქემის“ გამო დააკავეს
კრიპტო საინვესტიციო ფირმა Goliath Ventures-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი დააკავეს ფედერალური ბრალდებით ელექტრონული თაღლითობისა და ფულის გათეთრებისთვის. კრისტოფერ ალექსანდერ დელგადო, აპოპკადან, ფლორიდა, ბრალდებულია Goliath-ის „პონზის სქემად“ ოპერირებაში, რომელმაც ინვესტორებისგან დაახლოებით $328 მილიონი მოაგროვა, რომელთაგან ერთმა დაახლოებით $720,000 დაკარგა.
$65,350.00 $1,919.93 $609.93 $1.35 $0.999924 $81.59 $0.282459 $1.045 $0.09323 $48.74 $0.276772 $0.999836 $462.64 $8.80 $27.10 $0.168835 $335.58 $8.68 $0.999604 $0.157687 $0.999635 $0.00929026 $0.099775 $0.998866 $54.26 $8.94 $216.66 $0.897372 $0.00000575 $1.29 $0.075648 $0.110981 $5,237.26 $1.60 $5,266.77 $1.43 $3.74 $0.630138 $1.00 $1.12 $0.999951 $0.997755 $112.67 $0.688329 $174.98 $76.19 $0.168935 $0.067054 $0.00000366 $2.17 $1.00 $0.0000016 $1.091 $2.46 $8.61 $0.999387 $0.256123 $11.00 $0.10817 $6.95 $0.390223 $8.32 $0.00178395 $1.78 $0.057702 $63.57 $1.85 $0.01581923 $0.843695 $0.102087 $1.001 $1.24 $0.0093394 $0.0295152 $3.37 $0.086191 $114.42 $0.999426 $0.988303 $0.03601883 $1.028 $1.41 $0.934333 $1.11 $0.0338913 $0.00735116 $0.622838 $0.080678 $0.099911 $33.64 $1.096 $1.00 $0.151858 $1.00 $0.00000595 $0.01281192 $0.99938 $0.258856 $1.088 $1.18 $0.068581 $0.998184 $0.680343 $1.29 $0.00675632 $0.233974 $33.30 $0.04735096 $0.383427 $168.40 $0.999392 $0.499082 $0.24178 $0.157478 $0.999724 $0.079438 $0.03333049 $0.00000034 $1.019 $1.35 $0.955741 $0.00000033 $1.62 $123.93 $3.36 $0.055165 $0.341451 $15.56 $3.09 $0.01597807 $1.40 $0.995485 $0.066611 $0.04981706 $0.320018 $0.0263023 $0.00564008 $0.00002849 $0.296404 $0.989882 $0.229316 $0.361952 $16.86 $0.074765 $0.299511 $0.119427 $0.04850582 $1.54 $1.32 $0.00244444 $0.00252732 $6.02 $1.83 $0.998795 $11.54 $0.00004103 $1.32 $0.083775 $0.02046525 $0.04060169 $0.99999 $0.984022 $0.999982 $0.117945 $1.076 $1.26 $22.79 $0.00000098 $0.091983 $0.493619 $0.204925 $0.00203145 $0.097838 $4.47 $0.86076 $0.053655 $2.72 $5,059.73 $1.00 $0.187957 $0.096667 $0.079063 $0.184641 $18.64 $1.00 $0.00481493 $0.01919565 $0.999858 $0.00366557 $2.16 $2.07 $0.166307 $0.165173 $0.02008913 $0.02276048 $1.79 $48.00 $0.051589 $0.107097 $1.73 $0.591746 $0.996397 $3.38 $1.26 $0.155674 $0.04013233 $0.99824 $0.00000737 $0.998562 $0.165662 $0.303184 $0.311509 $0.395574 $0.136502 $1.016 $0.624895 $0.132261 $0.262768 $1,095.92 $4.45 $0.607836 $0.079823 $0.07433 $0.091477 $1.61 $0.279227 $0.129424 $0.075906 $0.00144511 $11.02 $0.297831 $0.00394065 $1.001 $0.02104352 $0.241488 $7.82 $0.21054 $0.995349 $1.08 $2.30 $0.331095 $0.113731 $0.99988 $0.998639 $0.999457 $1.062 $0.999676 $0.187066 Goliath Ventures-ის აღმასრულებელი დირექტორი დააკავეს ელექტრონული თაღლითობისა და ფულის გათეთრებისთვის. https://t.co/Us0Dvy5uq0 pic.twitter.com/82ZFkaU5Ir — აშშ-ის პროკურატურა შუა ფლორიდა (@USAO_MDFL) 2026 წლის 24 თებერვალი აშშ-ის პროკურატურის შუა ფლორიდის ოლქის საჩივრის თანახმად, სქემა მოიცავდა მსხვერპლთა მოზიდვას კრიპტო ლიკვიდურობის პულებში ინვესტირებისთვის, რომლებიც სთავაზობდნენ „თაღლითურ დაპირებებს ყოველთვიური შემოსავლის შესახებ“. ამის ნაცვლად, სავარაუდოდ, თანხების „უმეტესი ნაწილი“ არ იყო ინვესტირებული ლიკვიდურობის პულებში, ბლოკჩეინის ანალიზმა აჩვენა, რომ ინვესტორების დაახლოებით $1.5 მილიონი გაიგზავნა დეცენტრალიზებულ ბირჟა Uniswap-ზე. Goliath-მა, რომელიც ადრე ცნობილი იყო როგორც Gen-Z Venture Firm, სავარაუდოდ, გამოიყენა თანხები ადრინდელი ინვესტორებისთვის შემოსავლის გადასახდელად, ასევე „ექსტრავაგანტული საქმიანი შეხვედრების, სადღესასწაულო წვეულებებისა და ძვირადღირებული სამოგზაურო განსახლების“ დასაფინანსებლად. დელგადო ასევე ბრალდებულია ოთხი საცხოვრებელი ქონების შეძენაში Winter Park-ში, Kissimmee-ში, Windermere-ში და Sanford-ში, თითოეული $1.15 მილიონიდან $8.5 მილიონამდე ღირებულების, ინვესტორების სახსრების გამოყენებით. ინვესტორები, სავარაუდოდ, მოტყუებულნი იყვნენ პირადი რეკომენდაციებისა და პროფესიონალური მარკეტინგული მასალების, ასევე ძვირადღირებული ღონისძიებებისა და საქველმოქმედო სპონსორობის კომბინაციით. ზოგიერთმა ინვესტორმა, DOJ-ის თანახმად, მიიღო ყოველთვიური გადახდები, რომლებიც სავარაუდოდ ინვესტიციებიდან მიღებული შემოსავლიდან იყო, რასაც ის ამტკიცებს, რომ სინამდვილეში მოგვიანებით ინვესტორებისგან იყო მიღებული. DOJ-მ აღნიშნა, რომ სამართალდამცავი ორგანოების მიერ იდენტიფიცირებული მსხვერპლები მიიღებენ შეტყობინებას მათი უფლებების შესახებ დანაშაულის მსხვერპლთა უფლებების აქტის შესაბამისად, და მოიწვია ისინი, ვინც თვლიან, რომ ისინი არიან არაიდენტიფიცირებული მსხვერპლები, რათა თავად იდენტიფიცირდნენ სამართალდამცავ ორგანოებთან სპეციალური საიტის მეშვეობით. ლიკვიდურობის პულები არის დეცენტრალიზებული ფინანსების ინოვაცია, რომელიც საფუძვლად უდევს DeFi ეკოსისტემის დიდ ნაწილს. ეს არის ჭკვიანი კონტრაქტები, რომლებიც ბლოკავს კრიპტო ტოკენებს, რომლებსაც აწვდიან DeFi პლატფორმის მომხმარებლები, რომლებიც სტიმულირებულნი არიან ტოკენის ჯილდოებით შემოსავლისა და LP ტოკენების სახით. ეს უკანასკნელი არის ქვითრის ფორმა, რომელიც შეიძლება გამოისყიდოს ლიკვიდურობის პულიდან ჯილდოებისთვის, მიწოდებული ლიკვიდურობის პროპორციულად — და რომელიც ხშირად შეიძლება თავად იყოს სტეიკინგში სხვა DeFi პროტოკოლებზე, რაც დამატებით შემოსავალს წარმოქმნის. თქვენი კარიბჭე Web3-ის სამყაროში უახლესი ამბები, სტატიები და რესურსები, რომლებიც ყოველკვირეულად იგზავნება თქვენს შემოსულებში. © შემდეგი თაობის მედია კომპანია. 2026 Decrypt Media, Inc.
#defi
#ფულის გათეთრება
#კრიპტო
#doj
#პონზის სქემა
#goliath ventures
#კრისტოფერ ალექსანდერ დელგადო
#ელექტრონული თაღლითობა
#ლიკვიდურობის პულები
#ფლორიდა
წყარო: decrypt.co
გაზიარება