#aml

კრიპტოვალუტა 23 February

KT DeFi პლატფორმის მიმოხილვა

ღრუბლოვანი მაინინგის პლატფორმა KT DeFi თავს აყენებს, როგორც შესაბამის, ავტომატიზებულ გადაწყვეტას გლობალური მომხმარებლებისთვის, რომლებიც ეძებენ ციფრული აქტივების მაინინგზე აპარატურის გარეშე წვდომას. ეს KT DeFi მიმოხილვა გთავაზობთ პლატფორმის ძირითადი ფუნქციონალურობისა და უსაფრთხოების მექანიზმების ყოვლისმომცველ ანალიზს და აფასებს მისი მომხმარებელთა მხარდაჭერის რეაგირებასა და პროფესიონალიზმს. გარდა ამისა, პლატფორმა გთავაზობთ დეტალურ ნაბიჯ-ნაბიჯ სახელმძღვანელოს, რათა დაეხმაროს მომხმარებლებს დარეგისტრ

კრიპტოვალუტა 21 February

სამხრეთ კორეელი კანონმდებლები ზეწოლას ახდენენ რეგულატორებზე Bithumb-ის $43 მილიარდიანი ბიტკოინის შეცდომის გამო

სამხრეთ კორეელი კანონმდებლები აძლიერებენ ზეწოლას ფინანსურ რეგულატორებზე მას შემდეგ, რაც Bithumb-ზე, ქვეყნის უმსხვილეს კრიპტოვალუტის ბირჟაზე, სისტემის გაუმართაობამ ამ თვის დასაწყისში გამოიწვია 43 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების ბიტკოინის (BTC) შემთხვევითი განაწილება. 6 თებერვლის ინციდენტმა გამოიწვია პოლიტიკური შემოწმება როგორც თავად ბირჟის, ასევე ვირტუალური აქტივების ბაზრის ზედამხედველობაზე პასუხისმგებელი სააგენტოების მიმართ.

ფინტექი 16 February

PropShopTrader გლობალურად ფართოვდება კრიპტო გადახდებით CoinsPaid-ის CryptoProcessing-ის მეშვეობით

CoinsPaid-ის CryptoProcessing-მა გამოაქვეყნა ქეის-სტადი, რომელიც დეტალურად აღწერს, თუ როგორ გაფართოვდა ესტონური სავაჭრო ფირმა PropShopTrader გლობალურად კრიპტო გადახდების ინტეგრირებით. თანამშრომლობამ აჩვენა, რომ ციფრული აქტივების გადახდებს შეუძლია შეამციროს ხარჯები, შეამციროს უკუგადახდის რისკები და გააუმჯობესოს კონვერტაციის მაჩვენებლები. PropShopTrader-მა მიაღწია ტრანზაქციის ხარჯების 3%-ით შემცირებას და შემოსავლის 5%-ით ზრდას, რაც ხაზს უსვამს კრიპტო გადახდების პრაქტიკულ სარგებელს.

კრიპტო სიახლეები 16 February

ანიმოკას მიენიჭა დუბაის ლიცენზია კრიპტოზე გამკაცრებული ზედამხედველობის ფონზე

Animoca Brands-მა მოიპოვა ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერის (VASP) ლიცენზია დუბაიში, რაც მას საშუალებას აძლევს შესთავაზოს ბროკერ-დილერისა და აქტივების მართვის სერვისები ინსტიტუციონალურ ინვესტორებს. ეს ნაბიჯი ემთხვევა დუბაის გამკაცრებულ კრიპტო რეგულაციებს, რომელიც მოიცავს კონფიდენციალურობის ტოკენების აკრძალვას და სტაბილკოინების უფრო მკაცრ წესებს, რაც მიზნად ისახავს „სუფთა კაპიტალის“ მოზიდვას და მარეგულირებელი სიცხადის უზრუნველყოფას მსხვილი გლობალური მოთამაშეებისთვის.

კრიპტოვალუტა 13 February

Binance-ი თავის წინასწარ გადახდილ Mastercard კრიპტო ბარათს დსთ-ის შერჩეულ ბაზრებზე უშვებს

Binance-მა თავისი წინასწარ გადახდილი Mastercard კრიპტო ბარათი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის (დსთ) რამდენიმე ქვეყანაში გამოუშვა, რომელიც გთავაზობთ კრიპტოდან ფიატში მყისიერ გადახდებს, ქეშბექის ჯილდოებს და ვალენტინობის აქციას თაღლითობის გაფრთხილებების ფონზე.

კრიპტოვალუტა 12 February

კრიპტო OTC დესკები 'გადასახადებისგან თავის არიდების და ფულის გათეთრების ინსტრუმენტი': J5

J5, გლობალური საგადასახადო აღსრულების ჯგუფი, აფრთხილებს, რომ OTC კრიპტო დესკები და გადახდის პროცესორები გამოიყენება გადასახადებისგან თავის არიდების და ფულის გათეთრების მიზნით, მათი ანონიმურობისა და ხელისუფლების მიერ რეალურ დროში მონიტორინგის არარსებობის გამო. დაფიქსირებულია მილიარდობით დოლარის საეჭვო აქტივობა და სხვადასხვა იურისდიქციაში მიმდინარეობს მარეგულირებელი ზომები ამ საკითხების მოსაგვარებლად.

კრიპტოვალუტა 12 February

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა Paxful-ს $4 მილიონიანი ჯარიმა დააკისრა AML-ის დარღვევებისთვის

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) კრიპტოვალუტის peer-to-peer მარკეტფლეის Paxful-ს $4 მილიონიანი ჯარიმა დააკისრა, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) შემოწმებების სათანადოდ განუხორციელებლობისა და უკანონო ქმედებების, მათ შორის არალეგალური პროსტიტუციის ხელშეწყობისთვის. კომპანიამ აღიარა დანაშაული მრავალ ფედერალურ ბრალდებაში.

კრიპტოვალუტა 12 February

Paxful-ს 4 მილიონი დოლარის ჯარიმა უკანონო პროსტიტუციისა და ფულის გათეთრების ხელშეწყობისთვის

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა Paxful-ს 4 მილიონი დოლარის გადახდა დააკისრა კომპანიის მიერ უკანონო პროსტიტუციისა და კრიმინალური საქმიანობიდან მიღებული თანხების გადაცემის შეთქმულების აღიარების შემდეგ. Paxful-მა ვერ უზრუნველყო მომხმარებლის იდენტიფიცირების (KYC) და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML) წესების დაცვა, უგულებელყო დანაშაულებრივი ქცევის ნიშნები და ხელი შეუწყო მილიონობით დოლარის უკანონო ტრანზაქციას, მათ შორის Backpage-სა და დარკნეტთან დაკავშირებულს. კომპანიის თანადამფუძნებელმა, არტურ

Crypto 12 February

კრიპტო ბირჟა HTX სამიზნეში: დიდი ბრიტანეთის რეგულატორი უკანონო პრომოციისთვის ედავება

დიდი ბრიტანეთის ფინანსური ქცევის სააგენტომ (FCA) კრიპტო ბირჟა HTX-ის წინააღმდეგ სამართლებრივი წარმოება დაიწყო, კომპანიის მიერ დიდი ბრიტანეთის მომხმარებლებისთვის კრიპტო აქტივების სერვისების უკანონო რეკლამირების გამო. სააგენტოს განცხადებით, HTX-მა არ გაითვალისწინა წინა გაფრთხილებები და აგრძელებს გაუმჭვირვალე ოპერირებას, რამაც მომხმარებლებისთვის მიმდინარე რისკები შექმნა. ეს ნაბიჯი FCA-ის უფრო ფართო ძალისხმევის ნაწილია, რათა კრიპტო რეგულაციები ტრადიციული ფინანსების სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოიყვ

Crypto 12 February

კრიპტო ბირჟა Paxful-ს 4 მილიონი დოლარის ჯარიმა დაეკისრა: AML-ის უგულებელყოფა და დანაშაულის ხელშეწყობა

ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის განცხადებით, კრიპტო ბირჟა Paxful-ს 4 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯარიმა დაეკისრა, რადგან კომპანიამ აღიარა, რომ შეგნებულად იღებდა მოგებას კრიმინალებისგან, რომლებიც მის პლატფორმას იყენებდნენ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) შემოწმებების არარსებობის გამო. Paxful თავს არასათანადო KYC [Know Your Customer] პოლიტიკის მქონე პლატფორმად წარმოაჩენდა, რაც დანაშაულებრივ საქმიანობას, მათ შორის უკანონო პროსტიტუციასა და თაღლითობას უწყობდა ხელს. კომპანიის ყოფილმა ტექნიკურმა დირე