აშშ-ის სენატორმა რიჩარდ ბლუმენტალმა Binance-ის წინააღმდეგ სენატის ოფიციალური გამოძიება დაიწყო მას შემდეგ, რაც ბოლო საინფორმაციო ცნობებმა გამოავლინა, რომ მსოფლიოს უმსხვილესმა კრიპტოვალუტის ბირჟამ სავარაუდოდ ხელი შეუწყო თითქმის 1.7 მილიარდი დოლარის ტრანზაქციებს სანქცირებულ ირანულ სუბიექტებთან და რუსეთის ე.წ. „ჩრდილოვან ფლოტთან“ ნავთობის ტანკერების სახით. გამოძიება ორიენტირებულია კომპანიის შესაბამისობის პრაქტიკასა და შიდა გაფრთხილებებზე მის რეაგირებაზე, რომლებიც შესაბამისობის პერსონალისგან მოდიოდა. Binance-ის აღმასრულებელ დირექტორ რიჩარდ ტენგისთვის გაგზავნილ წერილში, ბლუმენტალმა, სენატის გამოძიების მუდმივი ქვეკომიტეტის წამყვანმა წევრმა, მოითხოვა დოკუმენტები და ჩანაწერები, რომლებიც დეტალურად აღწერს უკანონო გადარიცხვების გარემოებებს და იმას, თუ რატომ შეაჩერეს ან გაათავისუფლეს შესაბამისობის პერსონალი, რომელმაც ეს აქტივობა გამოავლინა. საინტერესოა, რომ გამოძიება იმ დროს იწყება, როდესაც Binance-მა ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ მან მკვეთრად შეამცირა თავისი ექსპოზიცია სანქცირებულ სუბიექტებთან, დაფიქსირდა დაკავშირებული აქტივობის დაახლოებით 96%-იანი ვარდნა 2024 წლის დასაწყისიდან 2025 წლის შუა რიცხვებამდე. ბირჟამ განაცხადა, რომ სანქციებთან დაკავშირებული ტრანზაქციები ახლა მთლიანი სავაჭრო მოცულობის მცირე ნაწილს შეადგენს. New York Times-სა და Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, Binance-ის შიდა გამომძიებლებმა ირანიდან წვდომილი 1,500-ზე მეტი ანგარიში აღმოაჩინეს და შუამავლების, მათ შორის Hexa Whale-ისა და Blessed Trust-ის მეშვეობით გაგზავნილი თანხები ირანის ისლამური რევოლუციური გვარდიის კორპუსთან დაკავშირებულ სუბიექტებთან და სანქციების თავიდან ამრიდებელ რუსულ გემებზე მომუშავე პერსონალისთვის გადახდებთან დააკავშირეს. „Binance განმეორებითი დამრღვევია: მას დიდი ხანია ცნობილია, რომ ირანის რეჟიმი და მისი ტერორისტული მარიონეტები იყენებენ მის კრიპტოვალუტის პლატფორმას, როგორც მოსახერხებელ და საიმედო საშუალებას საერთაშორისო სანქციების, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კონტროლისა და სხვა საბანკო შეზღუდვების გვერდის ავლისთვის“, - წერს სენატორი წერილში. ბლუმენტალის წერილში ასევე ბრალდება Binance-ს, რომ მან უგულებელყო მკაფიო გამაფრთხილებელი ნიშნები, დაუშვა პოტენციურად უკანონო ანგარიშების ფუნქციონირება და, გავრცელებული ინფორმაციით, ფულის გათეთრების სუბიექტებსაც კი უწევდა მხარდაჭერას, მიუხედავად 2023 წლის შეთანხმებისა აშშ-ის ხელისუფლებასთან, რომელიც გაძლიერებულ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კონტროლს მოითხოვდა. სენატორის გამოძიება ასევე ეხება შიდა გამომძიებლების სავარაუდო გათავისუფლებას, რომლებმაც ეს აქტივობა გამოავლინეს, რაც კორპორატიული შესაბამისობის კულტურის შესახებ კითხვებს აჩენს. Binance-მა საჯაროდ უარყო, რომ მან შეგნებულად შეუწყო ხელი სანქციების თავიდან არიდებას ან რომ მისი შესაბამისობის პერსონალი დაისაჯა შეშფოთების გამოხატვისთვის, განაცხადა, რომ გამოვლენილი ანგარიშები გაუქმდა და რომ ის თანამშრომლობს მარეგულირებლებთან.