#ფინანსური დანაშაული

ფინანსური დანაშაული 22 February

სტაბილკოინების უკანონო გამოყენება უმაღლეს დონეზეა

სტაბილკოინების უკანონო გამოყენება რეკორდულ დონეს აღწევს, რაც განპირობებულია მათი ფართო ათვისებით მრავალი ორგანიზაციის მიერ. გასულ წელს 141 მილიარდ დოლარზე მეტი უკანონო გადახდა განხორციელდა სტაბილკოინების მეშვეობით. TRM Labs-ის მონაცემებით, სანქციების თავიდან აცილება უკანონო გამოყენების მთავარი მიზეზია, რასაც 2025 წელს ნაკადების 86% მიეკუთვნება. რუსეთი იყენებს რუბლზე მიბმულ A7A5 ტოკენს სანქციების თავიდან ასაცილებლად, ხოლო A7A5 და USDT შიდა ანგარიშსწორების რელსებად გამოიყენება. სტაბილკოინები ასევე

კრიპტოვალუტა 12 February

კრიპტო OTC დესკები 'გადასახადებისგან თავის არიდების და ფულის გათეთრების ინსტრუმენტი': J5

J5, გლობალური საგადასახადო აღსრულების ჯგუფი, აფრთხილებს, რომ OTC კრიპტო დესკები და გადახდის პროცესორები გამოიყენება გადასახადებისგან თავის არიდების და ფულის გათეთრების მიზნით, მათი ანონიმურობისა და ხელისუფლების მიერ რეალურ დროში მონიტორინგის არარსებობის გამო. დაფიქსირებულია მილიარდობით დოლარის საეჭვო აქტივობა და სხვადასხვა იურისდიქციაში მიმდინარეობს მარეგულირებელი ზომები ამ საკითხების მოსაგვარებლად.

Crypto 12 February

კრიპტო თაღლითობა: SafeMoon-ის CEO-ს 8 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა ინვესტორების მოტყუების სქემისთვის

SafeMoon-ის აღმასრულებელ დირექტორს, ბრეიდენ ჯონ კარონის, ნიუ-იორკის სასამართლომ 8 წლით და 4 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა კრიპტოვალუტის თაღლითობის, ფასიანი ქაღალდების თაღლითობისა და ფულის გათეთრების ბრალდებით. მან ინვესტორების მილიონობით დოლარი პირადი ფუფუნებისთვის გამოიყენა და SafeMoon (SFM) ტოკენის [liquidity] ლიკვიდურობის ფონდებიდან თანხები უკანონოდ მიითვისა.

Crypto 12 February

ევროკავშირი რუსეთთან კრიპტო ტრანზაქციებს სრულად კრძალავს: რამდენად ეფექტიანი იქნება ახალი სანქციები?

ევროკავშირი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-20 პაკეტს ამზადებს, რომლის მიზანიც რუსეთისთვის კრიპტოვალუტების მეშვეობით არსებული შეზღუდვების გვერდის ავლის შესაძლებლობის სრულად მოჭრაა. ახალი ზომები რუსეთთან ყველა კრიპტო ტრანზაქციის აკრძალვას ითვალისწინებს. თუმცა, ანალიტიკოსები ეჭვქვეშ აყენებენ ამ ღონისძიებების სრულ აღსრულებას, ხაზს უსვამენ რა დეცენტრალიზებული [decentralized] ლიკვიდობის [liquidity] არსებობას და A7A5 სტაბილკოინის [stablecoin] ირგვლივ არსებულ საეჭვო აქტივობებს.